1 сентября на одной из популярнейших одноранговых платформ для обмена криптовалютой LocalBitcoins заработали новые правила верификации пользователей. Без верификации пользователи не смогут заключать сделки.
Пользователям p2p-платформы для обмена биткоинами LocalBitcoins необходимо пройти верификацию для того, чтобы продолжить пользоваться услугами платформы. С 1 сентября на LocalBitcoins вступили в силу новые правила, связанные с новым правилами в Финляндии по противодействию отмыванию доходов, добытых преступным путем. Новые требования обусловлены необходимостью соблюсти положения европейского закона о «Поставщиках услуг в сфере виртуальных валют», который вступает в полную силу в ноябре 2019 года. Компания-оператор LocalBitcoins зарегистрирована в Финляндии.
Пользователям доступны четыре уровня верификации в зависимости от годового объема сделок. Для получения минимального уровня (до 1000 евро в год) необходимо предоставить данные об имени и фамилии, страны проживания, email и номер телефона. Чтобы получить максимальный уровень с неограниченным объемом сделок надо будет также предоставить данные об адресе места проживания, копию удостоверяющего личность документа, подтверждение проживания по адресу и пройти процедуру KYC (она нужна для трех уровней верификации, кроме самого минимального).
О новых правилах на LocalBitcoins было объявлено в июне 2019 года. В конце августа LocalBitcoins продлила срок обновления аккаунтов до 1 октября. Пользователи, которые не выполнят требования до указанного срока, потеряют возможность торговать, пока не пройдут KYC-процедуру.
Ранее LocalBitcoins отключила опцию продажи и покупки биткоина за наличные при личной встрече. В мае LocalBitcoins также сообщила об ограничении доступа к своей платформе пользователей из Ирана.