Analysis Bitcoin Crypto

PwC сообщила о связи криптобиржи WEX и ГРУ

elenaplatonova | March 5, 2019 | 8:38 am
Analysis

PwC сообщила о связи криптобиржи WEX и ГРУ

elenaplatonova | March 5, 2019 | 8:38 am

Аудиторская компания PwC опубликовала доклад о возможной связи киберпреступников, распространявших программу-вымогателя SamSam, с криптобиржей с российскими корнями WEX, а также об использовании WEX российскими спецслужбами.

Иранские умельцы

Граждане Ирана Фарамарз Шахи Саванди и Мохаммед Мехди Шах Мансури с помощью программы-вымогателя SamSam смогли получить около $6 миллионов в биткоинах. Атака продолжалась 34 месяца (почти 3 года). Значительную часть преступных доходов они отмыли через криптобиржу WEX, которая имеет российские корни и считается наследницей прекратившей существование русскоязычной биржи BTC-e.

«Министерство юстиции США и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) обнародовали информацию об иранских гражданах, подозреваемых в распространении вируса-вымогателя SamSam, и об отмывании биткоинов, полученных в качестве выкупа. Мы идентифицировали эти иранские операции по отмыванию денег и увидели связь с биржей WEX (ранее известной как BTC-e). WEX наиболее известна своей предполагаемой причастностью к отмыванию около $4 миллиардов, связями с киберпреступной группировкой Blue Athena и ответственностью за обналичивание 95% всех платежей, полученных программами-вымогателями с 2014 [по 2017]», — говорится в отчете.

Согласно OFAC, Саванди и Мансури выводили биткоины в иранскую валюту с помощью иранских биткоин-бирж, чьими операторами выступали граждане Ирана Мохаммед Горбаниян и Али Хорашадизаде. Горбаниян — единственное контактное лицо криптобиржи enexchanger, которая позволяла обменивать коды WEX на USD, позволяя напрямую выводить деньги с WEX, отмечается в докладе PwC.

Без спецслужб не обошлось

Аналитики PwC также предположили связь BTC-e с российскими спецслужбами.

«У BTC-e была обнаружена еще одна существенная связь — с Главным разведывательным управлением Генерального штаба (ГРУ) России, которое использовало биржу для перевода биткоинов. По данным компании, занимающейся расследованием противоправных действий с криптовалютами, у BTC-e и другой менее известной валютной биржи, предположительно базирующейся в Словакии, имелся канал передачи биткоинов до конечного кошелька, контролируемого подразделением ГРУ 26165, которое PwC идентифицирует как группировку Blue Athena. Методология исследователей основана на информации, содержащейся в обвинительном заключении Министерства юстиции США против членов подразделений ГРУ 26165 и 74455. В этом обвинительном акте указана конкретная дата и количество биткоинов, переданных ГРУ, что позволяет проследить транзакции в публичном блокчейне биткоинов», — отмечается в отчете PWC.

Tags:    

NewsBTC is a news service that covers bitcoin news, technical analysis & forecasts for bitcoin and other altcoins. Here at NewsBTC, we are dedicated to enlightening people all around the world about bitcoin and other cryptocurrencies. We cover news related to bitcoin exchanges, bitcoin mining and price forecasts for various virtual currencies.

Casinos

Choose from the top online casinos
in UK and enjoy the fun!

Read More  ›

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.