Poloniex LLC достигла мирового соглашения с Министерством финансов о выплате более $7 миллионов за предполагаемые нарушения санкций.
Как сообщило Управление по контролю за иностранными активами в понедельник, Poloniex согласилась выплатить $7591630 за нарушение санкций против Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии в период с января 2014 года по ноябрь 2019 года. Согласно обвинению, биржа позволяла клиентам в таких юрисдикциях участвовать в транзакциях с цифровыми активами, включая сделки, депозиты и снятие средств, с активами на общую сумму $15335349.
«Poloniex предоставила экономическую выгоду 232 лицам в нескольких юрисдикциях, на которые распространяются санкции OFAC, и тем самым нанес ущерб целостности многочисленных санкционных программ OFAC», — говорится в документе Министерства финансов США.
Департамент признал, что Poloniex предприняла усилия по ограничению учетных записей, связанных с этими юрисдикциями, в рамках своей программы комплаенса, но некоторым пользователям в этих регионах все же удалось использовать платформу.
В августе 2021 года Poloniex согласилась выплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) штраф в размере $10 миллионов за создание незарегистрированной биржи криптовалют.
Помимо централизованных бирж, в прошлом месяце Министерство финансов опубликовало отчет, в котором децентрализованные финансы названы угрозой национальной безопасности из-за их потенциального использования для отмывания денег и нарушения санкций.