Reason to trust
How Our News is Made
Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Ad discliamer
Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.
Poloniex LLC достигла мирового соглашения с Министерством финансов о выплате более $7 миллионов за предполагаемые нарушения санкций.
Как сообщило Управление по контролю за иностранными активами в понедельник, Poloniex согласилась выплатить $7591630 за нарушение санкций против Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии в период с января 2014 года по ноябрь 2019 года. Согласно обвинению, биржа позволяла клиентам в таких юрисдикциях участвовать в транзакциях с цифровыми активами, включая сделки, депозиты и снятие средств, с активами на общую сумму $15335349.
«Poloniex предоставила экономическую выгоду 232 лицам в нескольких юрисдикциях, на которые распространяются санкции OFAC, и тем самым нанес ущерб целостности многочисленных санкционных программ OFAC», — говорится в документе Министерства финансов США.
Департамент признал, что Poloniex предприняла усилия по ограничению учетных записей, связанных с этими юрисдикциями, в рамках своей программы комплаенса, но некоторым пользователям в этих регионах все же удалось использовать платформу.
В августе 2021 года Poloniex согласилась выплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) штраф в размере $10 миллионов за создание незарегистрированной биржи криптовалют.
Помимо централизованных бирж, в прошлом месяце Министерство финансов опубликовало отчет, в котором децентрализованные финансы названы угрозой национальной безопасности из-за их потенциального использования для отмывания денег и нарушения санкций.
