Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против крупнейшей в мире криптобиржи Binance и ее основателя, обвинив в нарушении американских законов по торговле товарами и отказе от регистрации биржи в США согласно правилам.
CFTC подал 74-страничный иск на биржу, а также на исполнительного директора Чанпэна Чжао в федеральный суд Чикаго. Согласно иску, Binance «предприняла взвешенный, поэтапный подход к увеличению своего присутствия в США, несмотря на публичные заявления о предполагаемом намерении «заблокировать или «ограничить» клиентам, находящимся в Соединенных Штатах, доступ к своей платформе».
В иске также утверждается, что биржа и ее руководство «решили проигнорировать» законодательные нормы и правила комплаенса, закрывая глаза на то, что доступ к платформе у американских клиентов сохранился. В иске приводится несколько примеров того, как сотрудники биржи рассказывали клиентам из США, как получить доступ к сайту с помощью VPN, несмотря на якобы блокировку доступа в США из-за отсутствия регистрации.
Согласно внутренним сообщениям, рассмотренным CFTC, помимо предложения незаконных сделок, слабый подход к соблюдению требований мог привести к более серьезным последствиям, таким как финансирование террористических организаций, внесенных в список США и ЕС.
Представитель криптобиржи заявил, что иск оказался «неожиданным и разочаровывающим, поскольку мы сотрудничали с CFTC более двух лет».
Сообщения о возможных проблемах крупнейшей биржи не остались не замеченными участниками крипторынка. Биткоин тут же упал ниже $27 000, но позднее сумел восстановиться. Это стало завершающим штрихом двухнедельное ралли биткоина, которое стартовало на фоне банковского кризиса в США.
Binance также столкнулся с резким всплеском вывода средств. Через несколько часов после объявления судебного иска с биржи было выведено $169 миллионов против $46 миллионов вводов. Таким образом, чистый отток составил $123 миллиона.
По данным аналитической фирмы Nansen, на кошельках, принадлежащих Binance, находятся криптовалюты общей стоимостью $63,7 миллиарда. Данные основаны на списке кошельков, которые биржа опубликовала публично, чтобы продемонстрировать прозрачность своих активов.