Reason to trust
How Our News is Made
Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Ad discliamer
Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против крупнейшей в мире криптобиржи Binance и ее основателя, обвинив в нарушении американских законов по торговле товарами и отказе от регистрации биржи в США согласно правилам.
CFTC подал 74-страничный иск на биржу, а также на исполнительного директора Чанпэна Чжао в федеральный суд Чикаго. Согласно иску, Binance «предприняла взвешенный, поэтапный подход к увеличению своего присутствия в США, несмотря на публичные заявления о предполагаемом намерении «заблокировать или «ограничить» клиентам, находящимся в Соединенных Штатах, доступ к своей платформе».
В иске также утверждается, что биржа и ее руководство «решили проигнорировать» законодательные нормы и правила комплаенса, закрывая глаза на то, что доступ к платформе у американских клиентов сохранился. В иске приводится несколько примеров того, как сотрудники биржи рассказывали клиентам из США, как получить доступ к сайту с помощью VPN, несмотря на якобы блокировку доступа в США из-за отсутствия регистрации.
Согласно внутренним сообщениям, рассмотренным CFTC, помимо предложения незаконных сделок, слабый подход к соблюдению требований мог привести к более серьезным последствиям, таким как финансирование террористических организаций, внесенных в список США и ЕС.
Представитель криптобиржи заявил, что иск оказался «неожиданным и разочаровывающим, поскольку мы сотрудничали с CFTC более двух лет».
Сообщения о возможных проблемах крупнейшей биржи не остались не замеченными участниками крипторынка. Биткоин тут же упал ниже $27 000, но позднее сумел восстановиться. Это стало завершающим штрихом двухнедельное ралли биткоина, которое стартовало на фоне банковского кризиса в США.
Binance также столкнулся с резким всплеском вывода средств. Через несколько часов после объявления судебного иска с биржи было выведено $169 миллионов против $46 миллионов вводов. Таким образом, чистый отток составил $123 миллиона.
По данным аналитической фирмы Nansen, на кошельках, принадлежащих Binance, находятся криптовалюты общей стоимостью $63,7 миллиарда. Данные основаны на списке кошельков, которые биржа опубликовала публично, чтобы продемонстрировать прозрачность своих активов.
