Bittrex согласилась заплатить более $53 миллионов в качестве двух штрафов за ненадлежащие меры по борьбе с отмыванием денег.
11 октября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) объявили, что американская криптобиржа Bittrex, зарегистрированная в Вашингтоне, была оштрафована на $53 млн за нарушение нескольких законов о борье с отмыванием денег.
Согласно заявлению двух ведомств, Bittrex нарушила закон о санкциях и не облюдала меры по борьбе с отмыванием денег, что привело к двум штрафам на сумму более $24 и $29 миллионов соответственно. Это крупнейший штраф, выписанный OFAC в адрес криптобиржи.
По данным OFAC, Bittrex разрешила физическим лицам из Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии использовать свою платформу для перевода почти $263,4 млн в период с марта 2014 года по декабрь 2017 года.
OFAC в официальном пресс-релизе отмечает, что «бездействие», отсутствие надлежащего комплайенса или умалчивание о подозрительных транзакциях чревато нарушением правил OFAC и FinCEN, что может привести к совершению незаконных действий через платформы.
«Биржи виртуальных валют, работающие по всему миру, должны понимать, кто их клиенты и где они находятся. OFAC продолжит привлекать к ответственности фирмы в индустрии криптовалют и других сферах, чья неспособность внедрить надлежащий контроль приводит к несоблюдению санкций», – заявила глава OFAC Андреа Гаки, добавив, что подобные ситуации «угрожают национальной безопасности Соединенных Штатов».