Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует, имел ли токен BNB признаки ценной бумаги при продаже в рамках ICO в 2017 году.
Американский регулятор подозревает Binance в нарушении законодательства о ценных бумагах при проведении ICO в 2017 году, когда биржа продавала токены BNB широкому кругу пользователей. Следователи SEC выясняют, можно ли считать первичное размещение монет BNB в 2017 году продажей ценных бумаг, которая должна была быть зарегистрирована в SEC по правилам американского законодательства, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом расследования.
Ранее SEC инициировала десятки расследований в отношении ICO по подозрению в продаже незарегистрированных ценных бумаг. Одно из подобных расследований затронуло компанию Ripple Labs и ее токен XRP. Судебные разбирательства между SEC и Ripple Labs тянутся с 2020 года. Американский регулятор обвиняет Ripple и ее руководителей в продаже незарегистрированных ценных бумаг.
SEC отказалась от комментариев на вопрос о расследовании в отношении BNB. Binance ответила, что работает с властями и «будет продолжать выполнять все требования, установленные регуляторами».
Одновременно со статьей в Bloomberg было опубликовано расследование в Reuters, где утверждается, что в течение пяти лет злоумышленники отмыли через Binance не менее $2,35 млрд, полученных путем мошенничеств, хакерских атак и продажи запрещенных веществ, в том числе через Hydra. Причиной, по мнению исследовательского отдела агентства Reuters, являлась слабая AML-политика компании до середины 2021 года. Ссылаясь на данные аналитического сервиса Crystal Blockchain, Reuters идентифицировало криптовалютные переводы на сумму $780 млн с маркетплейса Hydra в период с 2017 по 2022 годы.
В Binance раскритиковали расследование Reuters и опубликовали переписку с журналистами агентства. В ней Binance отмечает, что компания тесно сотрудничала с правоохранительными органами Германии, что позволило прекратить работу дарк-маркета Hydra. Они также обращают внимание на то, что, по оценкам ООН, от 2% до 5% традиционных фиатных денег (от $800 миллиардов до $2 триллионов) были связаны с тем или иным видом незаконной деятельности.