Cуд Южного округа Нью-Йорка постановил оштрафовать трех основателей деривативной торговой платформы BitMEX Артура Хейса, Бенджамина Дело и Сэмюэля Рида выплатить штрафы в размере $30 млн – по $10 млн с человека за нарушение закона о деривативах и правил борьбы с отмыванием денег.
Судебное разбирательство началось в 2020 году, когда Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила основателей BitMEX в нарушении закона о товарных биржах. Регулятор отметил, что BitMEX незаконно организовали торговлю крипто-активами, включая производными на биткоин, эфир и лайткоин, и этими продуктами воспользовались клиенты из США. Помимо этого, их обвинили в неисполнении мер по предотвращению нарушений в сфере противодействия отмыванию преступных доходов.
«Рынки цифровых активов растут во всем мире, поэтому комиссия продолжает активно использовать имеющиеся у нее правоприменительные полномочия для защиты клиентов и обеспечения того, чтобы эти развивающиеся рынки были свободны от мошенничества и манипуляций», — приводятся слова председателя CFTC Ростина Бехнама в пресс-релизе. По его словам, торговым платформам, работающим с криптовалютами и ведущим бизнес в США, следует убедиться, что их деятельность соответствует действующему американскому законодательству.
В августе 2021 года BitMEX согласилась заплатить штраф $100 млн CFCT и FinCEN за нарушение законов о торговле цифровыми продуктами и неэффективную политику KYC. Тогда суд постановил, что сотрудники BitMEX нарушили Закон о банковской тайне, положения о товарах и правила CFTC.