Reason to trust
How Our News is Made
Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Ad discliamer
Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.
Cуд Южного округа Нью-Йорка постановил оштрафовать трех основателей деривативной торговой платформы BitMEX Артура Хейса, Бенджамина Дело и Сэмюэля Рида выплатить штрафы в размере $30 млн – по $10 млн с человека за нарушение закона о деривативах и правил борьбы с отмыванием денег.
Судебное разбирательство началось в 2020 году, когда Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила основателей BitMEX в нарушении закона о товарных биржах. Регулятор отметил, что BitMEX незаконно организовали торговлю крипто-активами, включая производными на биткоин, эфир и лайткоин, и этими продуктами воспользовались клиенты из США. Помимо этого, их обвинили в неисполнении мер по предотвращению нарушений в сфере противодействия отмыванию преступных доходов.
«Рынки цифровых активов растут во всем мире, поэтому комиссия продолжает активно использовать имеющиеся у нее правоприменительные полномочия для защиты клиентов и обеспечения того, чтобы эти развивающиеся рынки были свободны от мошенничества и манипуляций», — приводятся слова председателя CFTC Ростина Бехнама в пресс-релизе. По его словам, торговым платформам, работающим с криптовалютами и ведущим бизнес в США, следует убедиться, что их деятельность соответствует действующему американскому законодательству.
В августе 2021 года BitMEX согласилась заплатить штраф $100 млн CFCT и FinCEN за нарушение законов о торговле цифровыми продуктами и неэффективную политику KYC. Тогда суд постановил, что сотрудники BitMEX нарушили Закон о банковской тайне, положения о товарах и правила CFTC.
