Криптобиржа Binance сообщила о выявлении и закрытии несколько учетных записей, связанных с родственниками высокопоставленных кремлевских чиновников. Среди них – родственники главы МИД РФ и пресс-секретаря президента России.
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов Binance сообщила, что за последние два месяца сумела обнаружить учетные записи, связанные с родственниками высокопоставленных российских чиновников. Среди заблокированных оказались аккаунты Полины Ковалевой, падчерицы министра иностранных дел Сергея Лаврова, и Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова.
Binance заявила, что также заблокировала Кирилла Малофеева, сына Константина Малофеева, магната , которого Министерство финансов США обвиняет в том, что он является ключевым источником финансирования для россиян, продвигающих сепаратизм в Крыму, пишет Bloomberg.
«Отличие заключается в том, что наши операции по проверке соответствия носят «упреждающий» характер и направлены на выявление и сдерживание рисков финансовых преступлений до принятия каких-либо нормативных или юридических мер в отношении этих лиц или организаций», — сказал Чагри Пойраз, глобальный руководитель отдела санкций Binance в Ванкувере.
Пойраз, бывший сотрудник по контролю за соблюдением нормативных требований в HSBC Holdings Plc, сказал, что Binance заблокировала обмен виртуальной валюты Garantex 11 марта, за несколько недель до того, как Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США включила Garantex в свой подсанкционный список.
По информации Binance, счет Елизаветы Песковой был заблокирован 3 марта, когда она попыталась использовать биржу через стороннего брокера, а счет Полины Ковалевой – 24 марта, в тот же день, когда она попала под санкции Великобритании.