Минфин США внес даркнет-маркет Hydra и биржу криптовалют Garantex, популярную у российских пользователей, в санкционные списки. По мнению американских правоохранителей, Garantex помогала отмывать деньги, полученные преступным путем.
5 апреля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении крупнейшего и самого известного в мире даркнета-маркета Hydra и одной из крупнейших бирж криптовалют на российском рынке Garantex в рамках скоординированных международных усилий по предотвращению отмывания денег, торговли психоактивными веществами и распространению вредоносных киберперступных сервисов. Как говорится в пресс-релизе Минфина США, санкции против Garantex стали еще одним звеном в цепи противодействия отмыванию денег через криптовалюты. Ранее санкции были введены против обменников Suex и Chatex, работавших в Москва-сити.
Минфин США обвиняет Garantex в осуществление транзакций на сумму более $100 млн, связанных с противоправной деятельностью и даркнет-маркетами. Из них около $6 млн связаны с российской киберпреступной группировкой RaaS Conti, а $2,6 млн – с даркнет-маркетом Hydra.
Garantex была основана в конце 2019 года в Эстонии, но основную деятельность вела в России, имея физический офисы обмена рублей на криптовалюты в Москве и Санкт-Петербурге. В феврале 2022 Garantex лишилась эстонской лицензии на предоставление услуг, связанных с виртуальными валютами, после того, как надзор со стороны Службы финансовой разведки Эстонии выявил критические недостатки в сфере ПОД/ФТ и обнаружил связи между Garantex и кошельками, используемыми для преступной деятельности. Эстонские власти в ходе этого процесса тесно координировали свои действия с Минфином США.
Один из основателей Garantex Станислав Другалев погиб 7 февраля 2021 года в Дубае при загадочных обстоятельствах. Другалев, бывший владелец и генеральный директор телекоммуникационной компании Караван-Телеком, находился в автомобиле, который рухнул с моста на дорожной развязке в Дубае. Как сообщал тогда Mash, родственникам Другалева показались подозрительными обстоятельства его смерти. Бывшая супруга Другалева, Оксана, отметила, что Станислав не водил машину, а его компьютер и телефон после смерти пропали.