Reason to trust
How Our News is Made
Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Ad discliamer
Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.
Минфин США внес даркнет-маркет Hydra и биржу криптовалют Garantex, популярную у российских пользователей, в санкционные списки. По мнению американских правоохранителей, Garantex помогала отмывать деньги, полученные преступным путем.
5 апреля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении крупнейшего и самого известного в мире даркнета-маркета Hydra и одной из крупнейших бирж криптовалют на российском рынке Garantex в рамках скоординированных международных усилий по предотвращению отмывания денег, торговли психоактивными веществами и распространению вредоносных киберперступных сервисов. Как говорится в пресс-релизе Минфина США, санкции против Garantex стали еще одним звеном в цепи противодействия отмыванию денег через криптовалюты. Ранее санкции были введены против обменников Suex и Chatex, работавших в Москва-сити.
Минфин США обвиняет Garantex в осуществление транзакций на сумму более $100 млн, связанных с противоправной деятельностью и даркнет-маркетами. Из них около $6 млн связаны с российской киберпреступной группировкой RaaS Conti, а $2,6 млн – с даркнет-маркетом Hydra.
Garantex была основана в конце 2019 года в Эстонии, но основную деятельность вела в России, имея физический офисы обмена рублей на криптовалюты в Москве и Санкт-Петербурге. В феврале 2022 Garantex лишилась эстонской лицензии на предоставление услуг, связанных с виртуальными валютами, после того, как надзор со стороны Службы финансовой разведки Эстонии выявил критические недостатки в сфере ПОД/ФТ и обнаружил связи между Garantex и кошельками, используемыми для преступной деятельности. Эстонские власти в ходе этого процесса тесно координировали свои действия с Минфином США.
Один из основателей Garantex Станислав Другалев погиб 7 февраля 2021 года в Дубае при загадочных обстоятельствах. Другалев, бывший владелец и генеральный директор телекоммуникационной компании Караван-Телеком, находился в автомобиле, который рухнул с моста на дорожной развязке в Дубае. Как сообщал тогда Mash, родственникам Другалева показались подозрительными обстоятельства его смерти. Бывшая супруга Другалева, Оксана, отметила, что Станислав не водил машину, а его компьютер и телефон после смерти пропали.
