Reason to trust
How Our News is Made
Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Ad discliamer
Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.
Аналитический центр при Правительстве России изучил работу криптовалютных обменников и пришел к выводу, что их услугами пользуются преимущественно мошенники и преступники. Аналитики предлагают заблокировать сайты P2P-обменников в России.
Центр национальных проектов Аналитического центра при Правительстве России подготовил доклад о работе криптовалютных обменников. Доклад выполнен для заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко и носит название «Исследование деятельности Р2Р-обменников». Издание Baza познакомилось с текстом доклада. В исследовании подробно описывается схема работы криптообменников.
«Р2Р-обменник указывает реквизиты счёта или номер телефона, на который клиенту необходимо перевести денежные средства. После перевода денежных средств на счёт „дропа“ клиент получает уведомление, что его заявка в работе. В течение 15 минут эквивалент в криптовалюте зачисляется на указанный криптокошелёк клиента».
Аналитики приходят к выводу, что основными пользователями криптообменников являются незаконные онлайн-казино, наркоторговцы, продавцы оружия и прочие представители криминального мира, которые используют криптовалюту для легализации доходов, полученных преступным путем. В докладе отмечается, что большинство обменников не имеют зарегистрированных юрлиц на территории РФ, и их деятельность никак не регулируется.
«В настоящее время блокировки интернет-сайтов Р2Р-обменников осуществляются Роскомнадзором, как правило, после вступления в силу закона судебного акта о признании информации на сайте P2P-обменника запрещённой для распространения на территории Российской Федерации, одним из правовых оснований для блокировки сайтов обменников является квалификация криптовалюты в качестве денежного суррогата, выпуск и оборот которого запрещён на территории России», — говорится в докладе.
В конце февраля глава Росфинмониторинга на встрече с президентом объявил о создании сервиса, который сможет отслеживать преступные криптотранзакции. Система получила название «Прозрачный блокчейн». По словам руководителя ведомства Чиханчина, с помощью анализа операций правоохранители смогут даже определить конечного получателя средств.
