NewsBTC Russia
Bitcoin news, price, information & analysis
Sensei Inu Logo
  • Главная
  • Новости
    • Altcoin
    • Bitcoin
  • Аналитика
  • F.A.Q
    • Что такое Bitcoin?
    • Accepting Bitcoin
    • Использование Биткойна
    • Mining Bitcoin
    • Trading Bitcoin
    • Как приобрести Биткойны?
    • What is Money
    • Биткойн-глоссарий
    • Proof of Existence
    • Litecoin
    • Altcoins
    • Is Bitcoin legal?
    • Bitcoin Books
  • Каталог
    • Crypto Businesses
    • Brokers
    • Casinos
  • ICO
  • События
No Result
View All Result
  • Главная
  • Новости
    • Altcoin
    • Bitcoin
  • Аналитика
  • F.A.Q
    • Что такое Bitcoin?
    • Accepting Bitcoin
    • Использование Биткойна
    • Mining Bitcoin
    • Trading Bitcoin
    • Как приобрести Биткойны?
    • What is Money
    • Биткойн-глоссарий
    • Proof of Existence
    • Litecoin
    • Altcoins
    • Is Bitcoin legal?
    • Bitcoin Books
  • Каталог
    • Crypto Businesses
    • Brokers
    • Casinos
  • ICO
  • События
No Result
View All Result
NewsBTC Russia
No Result
View All Result

Обманутые инвесторы пирамиды OneCoin обвиняют банк BNY Mellon в пособничестве

lenaplatonova
lenaplatonova
4 years ago
1 min read

Reason to trust

Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Created by industry experts and meticulously reviewed
The highest standards in reporting and publishing
How Our News is Made

Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality

Ad discliamer

Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.

Инвесторы финансовой пирамиды OneCoin, ущерб от деятельности которой оценивается в $4 миллиарда, утверждают, что американский банк BNY Mellon оказывал финансовые услуги мошенникам.

После утечки финансовых документов Минфина США (так называемые файлы FinCEN) обманутые инвесторы пирамиды OneCoin обвинили банк Bank of New York Mellon (BNY Mellon) в том, что тот играл «центральную роль» в многомиллиардном мошенничестве. Инвесторы Дональд Бердо и Кристин Граблис, которые вложили в OneCoin суммарно около $1 миллиона, обвинили банк в том, что тот «закрывал глаза» и помог финансовой пирамиде «отмыть» примерно $300 миллионов. Теперь банк включен в список ответчиков в рамках коллективного иска о возмещении убытков к OneCoin.

По данным истцов, BNY Mellon, проводивший платежи для OneCoin в мае 2016 года, заподозрил мошеннический характер проекта и во внутренних документах по итогам расследования назвал компанию возможной схемой Понци, но банк отправил отчет о подозрительной деятельности OneCoin в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) лишь после февраля 2017 года.

5 BTC + 300 Free Spins for new players & 15 BTC + 35.000 Free Spins every month, only at mBitcasino. Play Now!

«Соответственно, BNY Mellon сознательно участвовал или был соучастником отмывания преступных доходов OneCoin», – говорится в исковом заявлении.

Истцы обвиняют MNY Mellon в пособничестве мошенническим действиям, а также в коммерческой недобросовестности.

BNY Mellon – один из старейших банков США. Банк не ответил по существу на обвинения, ограничившись общими словами о том, что компания серьезно относится к «своей роли в защите целостности мировой финансовой системы».

Напомним, что основательница OneCoin Ружа Игнатова была заочно обвинена в мошенничестве с ценными бумагами в США. Ее местонахождение неизвестно с 2017 года. В 2019 году ее брат Константин Игнатов признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег.

ShareTweetPin
lenaplatonova
lenaplatonova

lenaplatonova

Disclaimer: The information found on NewsBTC is for educational purposes only. It does not represent the opinions of NewsBTC on whether to buy, sell or hold any investments and naturally investing carries risks. You are advised to conduct your own research before making any investment decisions. Use information provided on this website entirely at your own risk.

Related News

Отчет: криптокомпании привлекли $2,6 млрд в I квартале 2023

Компании, работающие с криптовалютами, привлекли $2,6 млрд в ходе 353 инвестиционных раундов в первом квартале 2023 года, говорится в новом...

lenaplatonova 1 year ago

В Южной Корее арестовали имущество До Квона стоимостью $176 миллионов

Правоохранительные органы Южной Кореи заблокировали доступ До Квона, создателя обанкротившегося проекта стейблкоина TerraUSD, к криптокошелькам, арестовала люксовые автомобили и недвижимость...

lenaplatonova 2 years ago

Ведущие мировые маркетмейкеры отказываются от криптовалюты в США

Два ведущих в мире маркетмейкера, Jane Street Group и Jump Crypto, прекращают работу с криптовалютной торговлей из-за нечеткого и недружелюбного...

lenaplatonova 2 years ago
Load More

Reason to trust

Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Created by industry experts and meticulously reviewed
The highest standards in reporting and publishing
How Our News is Made

Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality

Ad discliamer

Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.

Related News

Хакер украл $690000 благодаря взлому Твиттера Виталика Бутерина

lenaplatonova 1 year ago

Разработчики ядра биткоина обвинили Крейга Райта в крахе 80000 BTC с Mt.Gox

lenaplatonova 1 year ago

Мнение: SEC не одобрит спотовый биткоин-ETF до президентских выборов в США

lenaplatonova 1 year ago

Premium Partners

ABOUT US

NewsBTC is a news service that covers bitcoin news, technical analysis & forecasts for bitcoin and other altcoins. Here at NewsBTC, we are dedicated to enlightening people all around the world about bitcoin and other cryptocurrencies. We cover news related to bitcoin exchanges, bitcoin mining and price forecasts for various virtual currencies.

PAGES

LINKS

Auto Trading Software ▸

© 2020 NewsBTC. All Rights Reserved.

  • Главная
  • Новости
    • Altcoin
    • Bitcoin
  • Аналитика
  • F.A.Q
    • Что такое Bitcoin?
    • Accepting Bitcoin
    • Использование Биткойна
    • Mining Bitcoin
    • Trading Bitcoin
    • Как приобрести Биткойны?
    • What is Money
    • Биткойн-глоссарий
    • Proof of Existence
    • Litecoin
    • Altcoins
    • Is Bitcoin legal?
    • Bitcoin Books
  • Каталог
    • Crypto Businesses
    • Brokers
    • Casinos
  • ICO
  • События

© 2020 NewsBTC. All Rights Reserved.

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy Center or Cookie Policy.