Reason to trust
How Our News is Made
Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Ad discliamer
Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.
По данным SWIFT, преступники, крадущие деньги с банковских счетов пользователей, предпочитают использовать традиционные способы для отмывания денег и редко обращаются к криптовалютам.
Хотя финансовые власти часто обвиняют криптовалюты в том, что их используют для отмывания денег, в действительности мошенники до сих пор преимущественно используют фиат и другие методы для отмывания средств, добытых преступных путем. Об этом говорится в докладе Follow the money, подготовленном международной платежной системой SWIFT.
«Доля доказанных случаев отмывания денег с помощью криптовалют до сих пор остается небольшой относительно тех объемов денег, которые были отмыты с помощью традиционных способов», – говорится в документе. Среди случаев доказанного отмывания денег через криптовалюты в докладе упоминаются преступления, совершенные преступной группой в Восточной Европе, где мошенники использовали украденные с банковских счетов деньги для создания майнинговой фермы, а добытые на ней биткоины тратили в странах Западной Европы. Также в список вошла преступная группировка, которая крала наличные из банкоматов и покупала на них криптовалюты, которые затем тратила на предметы роскоши, и группировка Lazarus, которую обвиняют в действиях в пользу северокорейского правительства. Некоторые мошенники приобретали на украденные из банков деньги предоплаченные криптовалютные карты, которые затем обналичивали в фиат через криптоматы.
“Пока число случаев отмывания украденных из банков средств с помощью криптовалют остается незначительным по сравнению с более популярными методами, такими как использование сети дропов, фирмы-однодневки в юрисдикциях со слабым законодательством против отмывания денег, наркоторговля или покупка и последующая перепродажа предметов роскоши. Тем не менее, SWIFT предупреждает, что со временем криптовалюты будут чаще использоваться для отмывания денег, украденных из банков. В докладе отдельно подчеркивается привлекательность для мошенников таких криптовалютных сервисов, как миксеры, которые помогают запутать преступные следы и смешать украденные средства с законными транзакциями” – рассказала аналитик портала NewsBTC Полина Шевченко.
