Reason to trust
How Our News is Made
Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Ad discliamer
Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.
Основатель финансовой пирамиды Bitclub Network признал выдвинутые против него обвинения в продаже незарегистрированных ценных бумаг и подаче ложной налоговой декларации. Ущерб от действий Bitclub оценивается в $722 миллиона.
Гражданин США Джозеф Франк Абель в ходе судебного заседания, проведенного в формате видеоконференции, признал себя виновным в организации аферы на $722 миллиона. Он стал вторым создателем Bitclub, который признал выдвинутые против него обвинения. В июле этого года признательные показания по делу о Bitclub дал гражданин Румынии Сильвиу Каталин Балачи. Помимо Абеля и Балачи, обвинения были выдвинуты против Мэтьб Брента Гетче, Русса Альберта Медлина, Джобадиа Синклэра Уикса.
Обвинения было предъявлено Абелю в декабре 2019 года. Согласно обвинению прокурора США, Абель наравне с четырьмя другими обвиняемыми организовали «мошенническую схему, с помощью которой вымогали деньги у инвесторов в обмен на акции майнинговых пулов». Кроме того, схема «вознаграждала инвесторов за привлечение новых инвесторов в схему». В заявлении говорится, что Абель, выступавший в качестве крупного промоутера финансовой пирамиды, «продвигал и продавал акции Bitclub Network, несмотря на то, что знал, что сеть и ее операторы не подавали заявление о регистрации акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США».
«Гетче, Балачи, Уикс и другие сговорились привлечь инвестиции в сеть BitClub с помощью мошеннических действий, в том числе путем предоставления ложных и вводящих в заблуждение данные, которые, как преподносилось инвесторам BitClub, были «доходами от майнинга биткоинов», якобы полученными пулом майнинга биткоинов BitClub Network».
Согласно законам США, обвинение в заговоре, в котором Абель признал себя виновным, влечет «максимальное наказание в виде пяти лет тюрьмы и штрафа в размере 250 000 долларов, что в два раза превышает денежную прибыль ответчика или убытки потерпевших». С другой стороны, налоговое законодательство США предусматривает максимальное наказание в виде трех лет тюремного заключения и штрафа в размере $100 000. Оглашение приговора Абелю назначено на 27 января 2021 года.
Обвинения и утверждения против других подсудимых являются просто обвинениями, и они считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана.
Bitclub была запущена в апреле 2014 года и просуществовала до декабря 2019 года. Финансовая пирамида была нацелена на розничных инвесторов в странах Азии, Африки и Европы.
