Reason to trust
How Our News is Made
Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Ad discliamer
Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.
Преступления в сфере криптовалют привели к потере $4,52 млрд в 2019 году. Это в два раза больше, чем годом ранее.
Аналитическая компания CipherTrace опубликовала годовой отчет о преступлениях в сфере криптовалют. По данным отчета, в 2019 году в результате преступных действий были украдены $4,52 млрд, что на 160% больше, чем в 2018 году. Тогда потери от криптовалютных преступлений составили $1,74 млрд.
Основной удар пришелся на пользователей и инвесторов, ладеющих криптовалютами. В результате мошеннических действий в 2019 году объем украденных у них средств подскочил в 5 раз. Одновременно на 66% упал объем криптовалют, украденных в результате хакерских атак или прямых краж.
«Мы заметили существенный рост числа злонамеренных инсайдерских агентов, которые ведут мошенническую деятельность или организуют финансовые пирамиды, обманывая ничего не подозревающих вкладчиков», – сказал Дейв Джеванс, исполнительный директор CipherTrace.
Крупнейшими преступными кейсами 2019 года, в результате которых пользователи теряли принадлежащие им криптовалюты, стали финансовая пирамида PlusToken, которая стоила вкладчикам около $3 млрд, и банкротство канадской криптобиржи QuadrigaCX, в результате которого клиенты лишились доступа к $135 млн.
CipherTrace также обнаружил значительный объем полулегальных криптовалютных операций, которые проводятся через американские банки. Согласно отчету, типичный крупный банк США в год обрабатывает связанные с криптовалютой переводы стоимостью миллиарды долларов.
«Эти тайные операции создают риски соответствия требованиям AML (противодействия отмыванию денег), потому что преступники ищут способы отмывать незаконно полученные крипто прибыли», – говорится в отчете CipherTrace.
В частности, в связях с переводами криптовалют, полученных в результате незаконной деятельности, были замечены 10 крупнейших розничных банка США.
