Reason to trust
How Our News is Made
Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Ad discliamer
Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.
Нью-Йоркский суд поддержал требование американского регулятора и обязал Telegram раскрыть банковские операции, связанные со средствами, полученными путем проведения ICO.
Согласно постановлению федерального судьи Кевина Кастела из суда штата Нью-Йорк, приложению зашифрованных сообщений Telegram предписано раскрыть свои банковские операции к 26 февраля 2020 года. За несколько дней до этого тот же судья Кастел сообщил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая требует от Telegram раскрытия финансовой информации, что не поддержит иск о полном раскрытии банковской информации со стороны Telegram. С чем связано решение ужесточить судебное решение, судья не уточнил.
«Учитывая аргументы сторон, представленные в письменном виде и во время телефонной конференции 6 января 2020 года, суд обязывает ответчиков представить запрошенные банковские записи. Банковские записи могут быть представлены в соответствии с Указом о конфиденциальности. Разрешается только редактирование, связанное с зарубежным законодательством, касающемся конфиденциальности. В таком случае требуется предоставить журнал, в котором указывается основание для каждого выполненного редактирования. Обвиняемые должны представлять банковские записи и выполнить предписание суда к 26 февраля 2020 года».
Теперь Telegram должен представить график передачи финансовой информации, поскольку суд не планирует продлевать срок.
SEC утверждает, что Telegram нарушил американское законодательство о ценных бумагах, продавая токены Gram американским инвесторам в ходе ICO в 2018 году, по результатам которого компании удалось привлечь $1,7 млрд на разработку блокчейн-платформы TON. Telegram возражает, что кампания по привлечению финансирования не подлежала регистрации, поскольку положения сделки были исключительными и покупатели токенов не выступали андеррайтерами, то есть не продавали ценные бумаги за эмитента с последующей выплатой им комиссионных.
Но по мнению американского регулятора, Telegram продолжил продавать токены Gram через андеррайтеров уже после окончания ICO 29 марта 2018 года. Так, из счетов, которые есть в распоряжении SEC, следует, что 20 июня 2018 года Da Vinci Capital продала Gram на более чем $2 млн фонду ITI Funds. Затем 2 июля Gem Limited продала токены на 7,2 млн евро фирме Goliat Solutions и на $4,5 млн — Space Investments Limited. Поэтому регулятор настаивает на раскрытии данных по банковским операциям.
