Reason to trust
How Our News is Made
Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Ad discliamer
Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.
МВД по Крыму проводит доследственную проверку по факту хищения средств клиентов криптовалютной биржи Wex, ставшей правопреемницей скандально известной площадки ВТС-Е. Нынешний бенефициар биржи Дмитрий «Морячок» Хавченко подозревает бывшего администратора в выводе активов.
Бенефициар криптобиржи WEX, правопреемницы BTC-E, 52-летний бывший ополченец ДНР Дмитрий «Морячок» Хавченко обратился в правоохранительные органы Крыма в связи с выводом $400 млн со счетов клиентов. По его словам, средства были выведены до покупки им биржи. МВД по Крыму начало доследственную проверку по факту хищения в отношении бывшего администратора ВТС-Е и WEX Алексея Билюченко. По словам Хавченко, Билюченко единственным человеком, который на момент сделки имел доступ ко всем паролям и ключам, пишет «КоммерсантЪ». По информации издания, Хавченко приобрел WEX у 32-летнего бизнесмена из Минска Дмитрия Васильева за $30 тыс. в сентябре 2018 года.
«По его условиям после перерегистрации прав мне должны были передать коды, интернет-ключи, доступ к домену и прочее,— заявил “Ъ” господин Хавченко.— Однако этого не сделано до сих пор, а тем временем средства вкладчиков были похищены». В заявлении в полицию Хавченко пишет, что «с июля по 6 декабря 2018 года, когда сделка, собственно, и была завершена, господин Билюченко продолжал проводить операции на этой площадке, в частности, переводил средства на другие биржи, а также разместил на ее сайте для зачисления денег клиентов реквизиты своего личного интернет-кошелька».
Биржа зарегистрирована в Сингапуре и оформлена формально на дочь Хавченко Дарью.
Дмитрий Васильев в июле 2019 года был арестован в Италии по запросу Казахстана по делу о мошенничестве на $20 тыс.
На прошлой неделе «Би-Би-Си» опубликовала материал, согласно которому Билюченко, давая показания по уголовному делу о хищении средств, возбужденному в Чувашии по заявлению одного из клиентов биржи, утверждает, что криптовалюту у него требовали сотрудники спецслужб за непривлечение к уголовной ответственности и что к этой истории имеет отношение известный бизнесмен Константин Малофеев. Тогда, 26 апреля 2018 года, некто по имени Антон, предположительно Антон Немкин, бывший сотрудник ФСБ, потребовал у Билюченко всю криптовалюту, хранящуюся на кошельках Wex, заявив, что она пойдет в «фонд ФСБ России». Представитель Немкина опроверг какую-либо связь с Билюченко.
