Reason to trust
How Our News is Made
Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Ad discliamer
Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.
Одним из владельцев прекратившей деятельность криптобиржи BTC-e был Алексей Билюченко. По его словам, активы пользователей WEX на $450 млн его вынудили отдать российским силовикам.
Житель Новосибирска Алексей Билюченко был одним из партнеров Александра Винника, арестованного в Греции. Именно Билюченко скрывался за ником admin, пишет «Би-би-си» со ссылкой на материалы уголовного дела по статье «мошенничество», по которому проходит Билюченко. Дело было возбуждено следственным отделом полиции Новочебоксарска в конце 2018 года по заявлению одного из клиентов биржи, однако к оперативной работе впоследствии подключились сотрудники управления «К» МВД России.
На момент краха на BTC-e хранилось 65 тысяч биткоинов и другой криптовалюты на общую сумму более $1 млрд по курсу того времени, утверждает Билюченко в показаниях.
Билюченко до увлечения криптовалютами он отвечал за информационные технологии в новосибирской торговой сети “Большая Медведица”.
Согласно расследованию «Би-би-си», в августе 2017 года с Билюченко на связь вышел Дмитрий Васильев, который был крупным клиентом BTC-e, торговавшим в интересах китайских инвесторов. Он предложил Билюченко перезапустить BTC-e под новым брендом WEX. Собственником официального юрлица новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services, стал Васильев. Осенью 2018 года сингапурскую компанию переоформили на дочь бывшего бойца ДНР Дмитрия Хавченко – Дарью. Таким образом у биржи появился новый собственник. Предположительно, покупку биржи спонсировал предприниматель Константин Малофеев. Малофеев мог заинтересоваться возможностью развития проекта легальной криптовалютной площадки Vladex во Владивостоке. В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) появился стенд Vladex. На одной из сессий о бирже рассказывал советник президента РФ Сергей Глазьев. Он заявил, что Vladex создается «в соответствии с поручением нашего главы государства» и пригласил всех желающих на стенд Vladex для разговора с разработчиками платформы – Антоном и Евгением. По данным «Би-би-си», Антон – это 35-летний Антон Немкин, бывший сотрудник ФСБ, а Евгений – это Евгений Жуланов, который вместе с Малофеевым владел провайдером мобильного контента Nikita.
Согласно показаниям Билюченко, именно Антону [Немкину] Билюченко должен был отдать базу пользователей криптобиржи, чтобы остаться на свободе.
За полгода до этого, в апреле 2018 года, на одной из встреч Билюченко в офисе Малофеева в Москве присутствовал Немкин, который предложил Билюченко отдать холодные кошельки – флеш-карты, на которых в зашифрованном виде хранились криптовалютные активы биржи Wex. По словам Билюченко, «Антон» якобы потребовал отдать всю криптовалюту, хранящуюся на кошельках Wex, заявив, что она пойдет в «фонд ФСБ России». Опасаясь за свою жизнь, Билюченко согласился перевести биткоины и другую криптовалюту на нужный адрес. На Wex на тот момент хранилась криптовалюта биржи на сумму, эквивалентную 450 млн долларов.
По данным порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, 16 мая с известных кошельков биржи ушли 30 тысяч биткоинов и 700 тысяч лайткоинов. По курсам на середину мая 2018 года они стоили примерно 350 млн долларов.
