Создатель Telegram Павел Дуров оказался одним из клиентов криптобиржи WEX, которую называют наследницей биржи BTC-e. Он хранил на ней более 2000 биткоинов стоимостью $18 млн.
В сети и на форумах появилась база клиентов биткоин-биржи WEX. Ссылка на архивированный файл распространяется преимущественно через политические Telegram-каналы, такие как «Футляр от виолончели». Биржа WEX в 2017 году взяла на себя обязательства по выплате задолженности пользователям закрывшейся криптобиржи BTC-e, которую власти США считают площадкой для отмывания миллиардов долларов, украденных киберпреступниками. BTC-e внезапно ушла в офлайн в июне 2017 года. Тогда же по запросу американских властей в Греции был арестован россиянин Александр Винник, которого считают либо собственником, либо администратором BTC-e.
В списках пользователей WEX был обнаружен и Павел Дуров. В базе данных содержится информация о email, на который был зарегистрирован аккаунт на WEX, и объеме активов. Согласно базе данных, аккаунт Дурова был зарегистрирован на его официальную почту [email protected], которую Дуров также указывал при регистрации британских компаний Telegram. На его счету находилось 2070 биткоинов, что по текущему курсу составляет около $18 миллионов.
О владельцах BTC-e, как и ее преемницы WEX, известно немного. После приостановки работы BTC-e биржа перезапустилась под брендом WEX. Руководство площадки обещало рассчитаться по долгам BTC-e. Оператором новой биржи стала компания в Сингапуре, владельцем которой оказался уроженец Минска и гражданин России Дмитрий Васильев. В 2018 году криптобиржу WEX приобрел бывший ополченец ДНР Дмитрий Хавченко, известный в боевом прошлом по позывному «Морячок». Формально компания в Сингапуре была оформлена на его дочь Дарью Хавченко, так как местные регуляторы отказались регистрировать бывшего ополченца в качестве владельца юрлица. Откуда у Хавченко деньги на покупку криптобиржи, он не раскрывал. Журнал РБК утверждал, что за Хавченко мог стоять предприниматель, российский «православный олигарх», владелец группы «Царьград» и один из создателей Лиги безопасного интернета Константин Малофеев, в отношении которого введены западные санкции в связи с конфликтом в Донбассе и который участвовал в рейдерском захвате соцсети ВКонтакте у Павла Дурова. Представитель Малофеева отрицал связь бизнесмена с «Морячком» и WEX.
Торги на WEX были приостановлены год назад. Вывод клиентских средств недоступен. В июле 2019 года Васильев был задержан полицией в Италии. Полиция города Матера в регионе Базиликата сообщила, что он был арестован судом города Потенца по запросу Интерпола в связи с уголовным делом, заведенным на него в Казахстане, где он объявлен в розыск в связи с уголовным делом о мошенничестве на $20 000. В российском посольстве в Риме отказались давать по этому вопросу комментарии.
