Reason to trust
How Our News is Made
Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Ad discliamer
Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.
Польская полиция добилась ареста гендиректора платежной компании Crypto Capital, которого обвиняют в отмывании денег в интересах колумбийских наркокартелей через криптовалюты. На счетах Crypto Capital зависли $850 млн криптобиржи Bitfinex.
Гендиректор Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован в Греции и передан в руки польских правоохранительных органов в Варшаве. Польской прокуратуре также удалось изъять почти 1,5 млрд злотых (около $390 млн) со счета Crypto Capital в банке Spółdzielczy в Скерневице. Деньги с банковских счетов были переданы в государственное казначейство Польши. Это самая масштабная конфискация денежных средств в истории польской прокуратуры, отметили в ведомстве.
По данным польских правоохранительных органов, преступления Мануэля Молины включали отмывание денег в интересах колумбийских наркокартелей через биржи криптовалют.
Молина Ли был задержан в Греции на основании общеевропейского ордера на арест, выданного прокуратурой во Вроцлаве. Его арест осуществлен в рамках расследования противоправных действий, совершенных членами международной организованной преступной группы в период с декабря 2016 по февраль 2018 года в Польше и других странах. Также обвинения были выдвинуты в адрес еще четверых человек. Как отмечается в сообщении польской прокуратуры, дело ведется в тесном сотрудничестве с международными правоохранительными органами, в том числе Европолом, Интерполом и спецслужбами США, включая Департамент по борьбе с наркопреступностью США (DEA).
По данным польской прокуратуры, около 1,4 млрд злотых ($370 млн) были проведены через банковские счета в польских банках, принадлежащие различным организациям, «которые с большой вероятностью связаны с преступной деятельностью».
Crypto Capital – польская компания, зарегистрированная в Михаловице в Мазовии и полностью принадлежащая одноименной компании, зарегистрированной в Панаме с установным капиталом в $5 тысяч.
По данным прокуратуры штата Нью-Йорк, именно на счетах панамского провайдера платежных услуг Crypto Capital зависли $850 млн корпоративных и клиентских средств, переданных биржей Bitfinex. Из-за потери доступа к этим средствам Bitfinex попыталась использовать для покрытия ущерба средства аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether. Прокуратура утверждает, что именно из-за потери этих $850 млн у Bitfinex возникли проблемы с выводом средств. Сейчас Bitfinex и Tether продолжают судиться с прокуратурой штата Нью-Йорк.
По данным Decrypt, платежными сервисами Crypto Capital пользовались другие крупные криптобиржи, в том числе Binance, Kraken и BitMEX, а также обанкротившейся биржи QuadrigaCX.
