Могут ли блокчейн смарт-контракты быть использованы в преступных целях?

Chainalysis помог отследить биткоин-транзакции и закрыть сайт с детской порнографией

Avatar lenaplatonova 2 months ago

Департамент юстиции США сообщил о закрытии крупнейшего по объему контента сайта с детской порнографией и аресте 337 человек в 38 странах мира. Найти их помогло отслеживание биткоин-транзакций.

337 человек были арестованы в ходе международной операции по делу о южнокорейском сайте Welcome To Video, на котором были размещены более 250 тысяч видеороликов с детской порнографией. Сайт располагался в даркнете. О его популярности можно судить по посещаемости: многие ролики были скачаны более миллиона раз. Правоохранительные органы изъяли более 8 терабайт с детской порнографией. Это эквивалентно около 4000 часов видеоматериалов или 24 000 клипов по 10 минут каждый. В среднем за скачивание ролика пользователи платили 0,03 BTC ($236).

В рамках этой же операции были спасены около 23 детей в США, Великобритании и Испании, которые подвергались насилию. Расследование началось после ареста выпускника Кембриджского университета геофизика доктора Мэтью Фалдера, который признался в 137 преступлениях, связанных с сексуальной эксплуатацией детей. В настоящее время Фалдер отбывает 25-летний тюремный срок в Великобритании.

Сайт позволял не только покупать детскую порнографию, но и продать собственный контент, загружая его на сайт. Сделки оплачивались в биткоинах. Новые пользователи получали уникальный биткоин-адрес при регистрации, на который должны были производить оплату. На сайте были 1,3 млн биткоин-адресов. За три года до закрытия в 2018 году WTV заработал около $353 000 в биткоинах.

Отследить преступников помогла компания Chainalysis, создающая инструменты для анализа блокчейнов. Благодаря тому, что некоторые пользователи сайта отправляла оплату за порнографические видеоролики со своих счетов на криптобиржах, Chainalysis смогла применить инструмент под названием Chanalysis Reactor для анализа транзакций и потока криптовалютных средств. За счет того что многие криптобиржи уже внедрили KYC-процедуры, правоохранительные органы смогли связаться с операторами криптобирж и затребовать детальную информацию по определенным биткоин-адресам.

Дон Форт, глава отдела уголовных расследований Налоговой службы США (IRS), подчеркнул решающую роль отслеживания биткоин-транзакций в процессе идентификации владельцев сайта.

«Благодаря сложному отслеживанию биткоинов-транзакций специальные агенты IRS-CI смогли определить местоположение сервера в даркнете, идентифицировать администратора веб-сайта и в конечном итоге отследить физическое местоположение сервера веб-сайта в Южной Корее».

В результате 337 подозреваемых были арестованы в 38 странах, в том числе в Великобритании, Ирландии, США, Южной Корее, Германии, Испании, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Чехии и Канаде.

BitStarz Player Lands $2,459,124 Record Win! Could you be next big winner?
Show comments