Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила платформу ICOBox и ее основателя в незаконном размещении ценных бумаг и работе незарегистрированным брокером.
Согласно жалобе SEC, платформа ICOBox в 2017 году привлекла от более чем 2000 инвесторов $14,6 миллионов в ходе первоначального предложения монет (ICO) на разработку платформу. Проданные токены, по мнению американского регулятора, являлись ценными бумагами и не были зарегистрированы, как того требует американское законодательство. SEC также подала в суд на основателя ICOBox Николая Евдокимова за незаконную брокерскую деятельность. В иске SEC утверждается, что ICOBox и Евдокимов обещали инвесторам, что токены будут расти в цене и что владельцы токенов смогут обменять их со скидкой на другие токены, продвигаемые на платформе ICOBox.
Помимо продажи собственных токенов, ICOBox способствовал проведению множества других ICO, в ходе которых были привлечены более $650 миллионов для десятков проектов.
«Игнорируя требования федеральных законов о регистрации ценных бумагах, ICOBox и Евдокимов продвигали инвесторам инвестиции, которые сейчас практически бесполезны, не предоставляли информацию, которая имеет решающее значение для принятия обоснованных инвестиционных решений», – сказал Мишель Вейн Лэйн, директор регионального офиса SEC в Лос-Анджелесе.
Месяц назад SEC обвинила аналитический портал ICORating, запущенный выходцами из России, в «неразглашении платежей, полученных от эмитентов за публикацию своих предложений по токенизированным ценным бумагам» в период с декабря 2017 года по июль 2018 года. По данным SEC, портал ICORating, который ежемесячно просматривают около 110 000 раз (по данным SimilarWeb), включал в свои рейтинги токены, которые американский регулятор классифицировал как ценные бумаги. Основная претензия SEC к ICORating заключается в том, что портал, называя себя рейтинговым агентством, которое публикует независимые аналитические исследования, не раскрывал, были ли обзоры блокчейн-проектов, классифицированных как эмитенты ценных бумаг, оплачены ими или нет. Согласно американскому законодательству, платное продвижение ценных бумаг подлежит обязательному раскрытию.
Представители ICORating согласились выплатить штраф в размере $268 988 в качестве компенсации и прекратить прием платежей за обзоры криптовалютных проектов. Портал не отрицал, но и не признал своей вины.