Минфин США объявило об обнаружении биткоин-адресов, связанных с китайскими наркоторговцами, подозреваемыми в продаже опиоидов в США.
21 августа 2019 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Финансовая служба по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Казначейства США объявили о скоординированных действиях по усилению «финансового давления на тех, кто производит, продает или распространяет синтетические опиоиды или их химические вещества-прекурсоры.
Казначейство США заявило об обнаружении китайских наркобаронов, которые усугубляют смертельный опиоидный кризис в стране, говорится в сообщении министерства в твиттере. По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), расследование направлено против трех китайских наркоторговцев: Фуцзин Чжэн, Гуанхуа Чжэн, Сяобин Ян и компании Qinsheng Pharmaceutical.
В рамках расследования 21 августа 2019 OFAC объявило о включении 11 биткоин-адресов и одного Litecoin-адреса в санкционный список (SDN). Теперь всем гражданам и юрлицам США запрещено взаимодействовать с этими адресами и выполнять какие-либо транзакции по отправке либо получению средств с них.
«Китайские наркобароны, названные сегодня OFAC, управляют международной сетью по незаконному обороту наркотиков, которая производит и продает смертоносные наркотики, непосредственно способствуя кризису опиоидной зависимости, передозировкам и смертям в Соединенных Штатах», – заявил заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер.
Виртуальные валюты содействуют росту «черного рынка» запрещенных наркотических средств, говорится в консультативном документе, выпущенном FinCEN. По данным американского надзорного органа, США «находятся в эпицентре беспрецедентной эпидемии наркомании и смерти» от фентанила – опиоида, используемого в качестве анестетика. Платежи за незаконную куплю и продажу часто производятся в биткоинах, а также в Bitcoin Cash, Ethereum и Monero.
«Мы информируем финансовый сектор о тактике и методах, лежащих в основе незаконных схем отмывания доходов от продаж смертоносных наркотиков, включая транзакции с использованием цифровой валюты и счета в иностранных банках», – добавил директор FinCEN Кеннет А. Бланко.