Reason to trust
How Our News is Made
Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Ad discliamer
Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.
Минфин США объявило об обнаружении биткоин-адресов, связанных с китайскими наркоторговцами, подозреваемыми в продаже опиоидов в США.
21 августа 2019 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Финансовая служба по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Казначейства США объявили о скоординированных действиях по усилению «финансового давления на тех, кто производит, продает или распространяет синтетические опиоиды или их химические вещества-прекурсоры.
Казначейство США заявило об обнаружении китайских наркобаронов, которые усугубляют смертельный опиоидный кризис в стране, говорится в сообщении министерства в твиттере. По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), расследование направлено против трех китайских наркоторговцев: Фуцзин Чжэн, Гуанхуа Чжэн, Сяобин Ян и компании Qinsheng Pharmaceutical.
В рамках расследования 21 августа 2019 OFAC объявило о включении 11 биткоин-адресов и одного Litecoin-адреса в санкционный список (SDN). Теперь всем гражданам и юрлицам США запрещено взаимодействовать с этими адресами и выполнять какие-либо транзакции по отправке либо получению средств с них.
«Китайские наркобароны, названные сегодня OFAC, управляют международной сетью по незаконному обороту наркотиков, которая производит и продает смертоносные наркотики, непосредственно способствуя кризису опиоидной зависимости, передозировкам и смертям в Соединенных Штатах», – заявил заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер.
Виртуальные валюты содействуют росту «черного рынка» запрещенных наркотических средств, говорится в консультативном документе, выпущенном FinCEN. По данным американского надзорного органа, США «находятся в эпицентре беспрецедентной эпидемии наркомании и смерти» от фентанила – опиоида, используемого в качестве анестетика. Платежи за незаконную куплю и продажу часто производятся в биткоинах, а также в Bitcoin Cash, Ethereum и Monero.
«Мы информируем финансовый сектор о тактике и методах, лежащих в основе незаконных схем отмывания доходов от продаж смертоносных наркотиков, включая транзакции с использованием цифровой валюты и счета в иностранных банках», – добавил директор FinCEN Кеннет А. Бланко.
