Reason to trust
How Our News is Made
Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Ad discliamer
Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.
В 2019 году мошенники заработали $4,3 млрд на преступлениях, затронувших криптовалютные биржи, криптоинвесторов и простых пользователей, говорится в исследовании.
Компания CipherTrace, работающая в сфере кибербезопасности, подготовила отчет по борьбе с отмыванием денег. Одна из глав посвящена прямым кражам, мошенничествам и другим видам незаконного присвоения средств, принадлежащих криптопользователям либо хранящихся у крипто-торговых платформ. С начала 2019 года преступления, связанные с криптовалютами, принесли мошенникам $4,3 млрд.
Как говорится в отчете, с начала 2019 года хакерам удалось украсть с криптобирж $480 млн. Только в I квартале 2019 хакеры вывели с криптобирж более $124 млн.
Самой популярной криптовалютой у мошенников остается биткоин. Именно его они используют для незаконного приобретения наркотиков, оружия и покупки украденных банковских персональных данных.
«Результаты показывают, что монеты с повышенной степенью конфиденциальности практически не используются в даркнете и на даркмаркетах (например, только в 4% случаев используется Monero (XMR). Вместо этого биткоин продолжает править в этом тенистом королевстве. BTC используется в 76% сделок на дармаркете, тогда как его ближайший конкурент ETH – только в 7% случаев».
Вирусы-вымогатели и вовсе в 98% зарегистрированных случаев требуют выкуп в биткоинах, и только 1% – в ETH.
Крупнейшая мошенническая схема в 2019 году – это пирамида PlusToken, которая одна привела к потере средств на $2,9 млрд. Напомним, что о мошеннических действиях руководства PlusToken стало известно в начале июля 2019. 27 июня криптокошелек PlusToken, в котором можно было хранить биткоины, Ethereum, Bitcoin Cash и другие криптовалюты, внезапно прекратил работу.
На момент прекращения работы только на Ethereum-адресе PlusToken хранились более 781 000 ETH (более $234 миллионов). PlusToken также поддерживал другие криптовалюты – биткоин, Bitcoin Cash, Litecoin, XRP, Doge и Dash. PlusToken называл себя международным децентрализованным криптопроектом, созданным командой разработчиков из Южной Кореи. На сайте PlusToken говорилось, что проект использует технологию, разработанную Samsung, а команда PlusToken работает в научно-исследовательской лаборатории в Сеуле. Но по некоторым признакам криптокошелек был создан китайской компанией, расположенной в Цзясине. В марте 2019 в китайской провинции Хунань полиция провела обыски в офисах PlusToken, которую обвинили в мошенничестве. Глава китайского подразделения Чэнь Бо с весны значится в Китае в розыске.
29 июня гражданин Китая по имени Чен Бо вместе с другими пятью гражданами Китая был арестован по подозрению в участии в интернет-афере правоохранительными органами на острове Вануату по запросу китайских властей.
