Федеральная таможенная служба обвинила Дальневосточную торгово-промышленную компанию в неуплате порядка $1,2 млн пошлин при ввозе в Россию ASIC-майнеров производства Bitmain. В дата-центрах, где могли быть размещены машины, проходят обыски и изъятия.
ФТС инициировала уголовное расследование деятельности дальневосточной компании ДТПК по подозрению в неуплате таможенных пошлин. Таможенники обвиняют компанию в том, что она ввезла около 6012 ASIC производства Bitmain в период с августа 2017 по февраль 2018 по сфальсифицированным документам, в которых были указаны неверные цены на оборудование и ложная информация о схеме приобретения. Так, ДТПК заявляла, что приобретала майнеры через корейскую фирму MSR через посредника в Гонконге Manli. Но MSR в ответ на запрос ФТС ответила, что не имеет давно действующих контрактов с ДТПК, хотя ранее сотрудничала с этой дальневосточной компанией согласно договору от 2012 года. Об этом сообщает Coindesk со ссылкой на следственный ордер от 17 июля 2019, который поступил в распоряжение редакции.
По мнению ФТС, ДТПК ввозила майнеры моделей Antminer S9 13.5, L3+ и D3, а также комплектующие к ним.
Во время международного форума по майнингу TerraCrypto, который прошел в Москве 25 июля, Александр Шашков, основатель проекта Intelion Mining, рассказал CoinDesk, что сотрудники таможни также инициировали обыски дата-центров, в которых, по их мнению, могли быть размещены нелегально ввезенные майнинговые установки. По его словам, 18 июля в офисах Intelion Mining в Туле и в Москве был проведен обыск, в ходе которого у компании изъяли 2,% тыс. ASIC, размещенные на хостинге. Сам Шашков заверяет, что Intelion Mining не имеет отношения к майнерам, фигурирующим в расследовании ФТС. При этом директор по продажам Intelion Mining Алексей Афанасьев признает существующую проблему: по его словам, около 70% майнингового оборудования ввозится из Китая в Россию по серым схемам.