Reason to trust
How Our News is Made
Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Ad discliamer
Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.
Пользователи Bitfinex и Bittrex жалуются на проблемы с прохождением процесса верификации. Возможно, это вызвано ухудшением правовых отношений с американскими регуляторами.
По отзывам пользователей, криптобиржа Bitfinex, против которой Генпрокурор штата Нью-Йорк возбудил расследование, активно блокирует учетные записи и требует от их владельцев уточняющей верификационной информации. По словам одного из пользователей, Bitfinex направила ему письмо, в котором потребовала предоставить дополнительную информацию, в том числе «четкое и подробное объяснение… деятельности и целей». Биржа также попросила «отсканировать действующее удостоверение личности государственного образца и сделать селфи с удостоверяющим документом в руках, раскрытым на странице с фотографией», пишет The Block.
Директор по технологиям Bitfinex Паоло Ардоино заявил, что биржа запустила тщательную проверку аккаунтов еще до судебного разбирательства с Генпрокурором Нью-Йорка (NYAG) и что компания «всегда усердно работает над совершенствованием контроля». По его словам, причиной такого запроса могут стать опасения, связанные с отмыванием денег, подозрительными транзакциями, проживанием пользователя в юрисдикциях, с которыми биржа не работает и так далее.
Напомним, что, согласно заявлению NYAG, несколько нью-йоркских трейдеров совершают сделки на платформе Bitfinex, хотя с 2018 года биржа публично заявила, что больше не работает с клиентами из штата Нью-Йорк.
Пользователи Bittrex также жалуются на ужесточение процедуры верификации. Один из них опубликовал в твиттере бланк, который биржа направила ему для заполнения. В форме Bittrex запрашивает подтверждение трудоустройства и пенсионного дохода, а также уточняет данные по транзакциям. Bittrex недавно получил отказ в получении лицензии BitLicense для работы в штате Нью-Йорк. Согласно Департаменту финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS), Bittrex позволял пользователям из подсанкционных стран, таких как КНДР и Иран, торговать на своей платформе, хотя Bittrex опровергает эти обвинения.
