Reason to trust
How Our News is Made
Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Ad discliamer
Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.
Уроженец Болгарии Константин Игнатов был задержан в США по подозрению в мошенничестве. Он был одним из основателей криптовалютного проекта OneCoin.
Мошенничество в особо крупном размере
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка сообщила о задержании Константина Игнатова, которое было произведено 6 марта 2019 года в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Его обвиняют в организации мошеннической схемы с применением электронных средств связи, отмывании денег и мошенничестве с ценными бумагами. Помимо самого Игнатова, была арестована и его сестра – Ружа Игнатова, которая также является основателем и первым руководителем компании OneCoin.
В прошлом году в Массачусетсе был задержан еще один предполагаемый участник проекта OneCoin Марк Скотт.
По словам заместителя директора ФБР Уильяма Суини-младшего, OneCoin не имеет реальной ценности и не может быть использована для покупки чего-либо. Согласно заявлению Минюста США, участники пирамиды OneCoin получают прибыль за счет новоприбывших инвесторов, а информация о майнинге токенов на специализированном оборудовании внутри компании – обмен. В настоящий момент компания продолжает функционировать, «криптовалюту OneCoin» используют более трех миллионов человек по всему миру. За период с IV квартала 2014 года по III квартал 2016 года OneCoin Ltd получила €3,353 млрд в виде выручки от продаж. Прибыль компании за этот же период составила €2,232 млрд. Основная бизнес-модель OneCoin – это продажа обучающих курсов по криптовалютному трейдингу.
Мир Vs OneCoin
Против криптопроекта OneCoin ведется регуляторная борьба уже не первый год. Власти многих европейских стран предупреждали граждан о рисках, опасностях и признаках мошеннических схем в проекте OneCoin. В 2018 году в Китае в организации пирамиды OneCoin и краже $2 млрд обвиняются 98 человек. Там она распрстранялась под названием Weika Coin. Некоторые подозреваемые уже признаны виновными и получили до 5 лет лишения свободы и штрафы в диапазоне от 10 000 до 5 000 000 юаней ($1565 – $783000).
В начале 2018 правоохранительные органы Болгарии провели рейд по представительствам OneCoin в Софии в рамках международного расследования о построении финансовой пирамиды с использованием криптовалют. Прокуратура Болгарии действовала по запросу властей Германии, которые подали в суд на основателя Onecoin Ружу Игнатову, уроженку Болгарии, но проживающую в Германии уже много лет.
