Британский регулятор ведет 18 расследований против криптокомпаний

Reason to trust

Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality

Created by industry experts and meticulously reviewed

The highest standards in reporting and publishing

How Our News is Made

Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality

Ad discliamer

Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.

Финансовый регулятор Великобритании сообщил о 18 расследованиях, связанных с криптовалютами. Это происходит на фоне ужесточения контроля за криптовалютными операциями в королевстве.

Кольцо сжимается

Управление по финансовому регулированию Великобритании (FCA) с мая 2018 года завело 67 расследований, касающихся криптовалют. Из них 49 дел были прекращены по различным причинам: их либо сняли с рассмотрения в виду отсутствия доказательств правонарушений, либо они были закрыты с вынесением предупреждений в адрес причастных лиц. Информация предоставлена по состоянию на 12 ноября. На тот момент британский регулятор продолжал 18 расследований, связанных с криптовалютами.

Ранее в ноябре FCA сообщало, что в поле его зрения в настоящее время находятся 50 юридических лиц, которые «подозреваются» в предоставлении финансовых услуг без разрешения.

Позднее в том же месяце регулятор заявил, что рассматривает возможность запрета криптовалютных деривативов.

«Мы обеспокоены тем, что розничным потребителям продают сложные, волатильные и зачастую заемные деривативы, в основе которых лежат токены, которым присущи проблемы, вредящие целостности рынка», — заявил гендиректор FCA по вопросам стратегии и конкуренции Кристофер Вулард.

Вслед за США

В конце декабря 2018 года стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) открыла более 90 расследований против компаний, работающих с криптовалютами, за последние 2 года. В основном они направлены против незаконных ICO, мошеннических инвестиционных схем и деятельности, связанной с pump-and-dump схемами в торговле.

По слухам, SEC разослала десяткам ICO-проектов предупреждения о нарушении американского законодательства о ценных бумагах. Десятки фирм «молча согласились» вернуть деньги инвесторам, опасаясь судебного преследования со стороны SEC и заплатить штраф.