Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) открыла более 90 расследований против компаний, работающих с криптовалютами, за последние 2 года. Благодаря регулятору инвесторы смогли вернуть $36 млн.
Крестовый поход против ICO
Регулятор США запустил более 90 расследований за последние два года против криптокомпаний. В основном они направлены против незаконных ICO, мошеннических инвестиционных схем и деятельности, связанной с pump-and-dump схемами в торговле. Об этом говорится в расследовании, проведенном The Wall Street Journal.
В 2018 году число расследований увеличилось. Только в ноябре 2018 года SEC открыла пять дел против криптовалютных компаний.
В ноябре SEC обязала две компании — CarrierEQ Inc., известной также как Airfoc, и Paragon Coin Inc. — зарегистрировать свои токены как ценные бумаги, а также выписали им штраф на $250 000. Теперь оба проекта будут обязаны также ежегодно подавать финансовую отчетность, касающуюся деятельности компаний.
В ноябре SEC также оштрафовала основателя децентрализованной криптобиржи EtherDelta Захари Коберн на $388 000 за то, что тот создал торговую площадку, предоставляющую услуги по купле и продаже активов, не пройдя соответствующую регистрацию в Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Кошелек или жизнь
В октябре Yahoo Finance и Decrypt Media опубликовали совместное расследование, согласно которому Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разослала десяткам ICO-проектов предупреждения о нарушении американского законодательства о ценных бумагах.
Десятки фирм «молча согласились» вернуть деньги инвесторам, опасаясь судебного преследования со стороны SEC и заплатить штраф.
Многие компании, которые проводили краудсейлы, назвали свои токены utility либо заключали с инвесторами так называемый SAFT — простой инвестиционный контракт в надежде обойти ограничения, касающиеся токенов-ценных бумаг. Но представили SEC неоднократно заявляли, что как бы сам стартап не называл свои токены, если они соответствуют характеристикам ценных бумаг, то будут классифицированы регуляторам именно таким образом.