Reason to trust
How Our News is Made
Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Ad discliamer
Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.
Южнокорейская комиссия по финансовому надзору (FSC) передала в суд материалы дела о манипуляциях на криптовалютной бирже Upbit. Ее руководителей подозревают в искусственном раздувании объема торгов на $226 млрд.
Миллиардный бот
Южнокорейский регулятор обвинил трех бывших топ-менеджеров криптобиржи Upbit — председателя правления, финансового директора и одного из руководителей департамента — в создании фальшивых учетных записей и использовании торгового бота, который с сентября по ноябрь 2017 года провел транзакций на 254 трлн вон ($226 млрд). Также они подделали данные об объеме депонированных активов на счета биржи, увеличив их на 122 млрд вон, которых в реальности в систему никто не переводил.
По данным прокуратуры Южного Сеула, целью было раздуть объем торгов и привлекать новых клиентов.
Во время фальсификации транзакций они продали 11 550 биткоинов примерно 26 000 клиентов и получили 150 миллиардов вон.
Upbit решительно отвергает обвинения, утверждая, что открытие корпоративного счета было нацелено на «повышение ликвидности» на рынке на ранней стадии запуска платформы, и что криптобиржа никогда не получала каких-либо финансовых выгод от такой деловой практики.
Upbit — криптобиржа № 1 в Южной Корее с рыночной долей более 50%.
Дутый объем
Аналитики Blockchain Transparency Institute опубликовали доклад, согласно которому 80% объема торгов в парах с биткоином на криптобиржах из топ-25 по CoinMarketCap — фиктивный. На некоторых криптобиржах истинный объем торгов составил меньше 1% от показателей на CoinMarketCap.
Фиктивные сделки были обнаружены и на таких популярных криптобиржах, как OKEx, Huobi, HitBTC и Bithumb. Так, на OKEx аналитики обнаржуили около 30 торговых пар, участвующих в фиктивных сделках. Чаще всего накрутка объема достигается с помощью одновременного выставления и исполнения одних и тех же ордеров.
Только две криптобиржи — Binance и Bitfinex — отражают реальный объем торгов.
