С начала 2018 года японской полиции удалось зарегистрировала около 6000 случаев отмывания денег с помощью криптовалют.
Цифровая прачечная
Национальная полиция Японии (NPA) объявила, что с января по октябрь 2018 года ей удалось обнаружить около 6000 случаев отмывания денег через криптовалюты, пишет Japan Times. Это в восемь раз больше, чем полиции Японии удалось зафиксировать с апреля по декабрь 2017 года. Статистика ведется с апреля 2017 года, поскольку закон о криптовалютах вступил в силу 1 апреля 2017 года.
По данным NPA, количество всех подозрительных финансовых транзакций, не только с использованием криптовалют, с января по октябрь 2018 года достигло 346 139 случаев.
По словам представителя японской полиции, рост числа случаев отмывания денег через криптовалюты связан с недавно введенной обязанностью криптобирж сообщать о подозрительных транзакциях.
Регулирование ужесточается
Агентство финансовых услуг Японии (FSA) намерено ввести ограничение на кредитное плечо в маржинальной торговле криптовалютами на японских криптобиржах. Регулятор предлагает лимитировать соотношение между заемными и собственными средствами трейдера на уровне не более 4:1 или 2:1.
В настоящее время размер кредитного плеча в торговле криптовалютами в Японии никак не регламентирован. Некоторые биржи предлагают кредитное плечо до 25:1. Падение стоимости криптовалют в портфеле трейдера с таким кредитным плечом полностью поглотит его собственные средства. Таким образом кредитные плечи такого уровня способны привести к массовой утрате вложений и банкротствам.
