NewsBTC Russia
Bitcoin news, price, information & analysis
Sensei Inu Logo
  • Главная
  • Новости
    • Altcoin
    • Bitcoin
  • Аналитика
  • F.A.Q
    • Что такое Bitcoin?
    • Accepting Bitcoin
    • Использование Биткойна
    • Mining Bitcoin
    • Trading Bitcoin
    • Как приобрести Биткойны?
    • What is Money
    • Биткойн-глоссарий
    • Proof of Existence
    • Litecoin
    • Altcoins
    • Is Bitcoin legal?
    • Bitcoin Books
  • Каталог
    • Crypto Businesses
    • Brokers
    • Casinos
  • ICO
  • События
No Result
View All Result
  • Главная
  • Новости
    • Altcoin
    • Bitcoin
  • Аналитика
  • F.A.Q
    • Что такое Bitcoin?
    • Accepting Bitcoin
    • Использование Биткойна
    • Mining Bitcoin
    • Trading Bitcoin
    • Как приобрести Биткойны?
    • What is Money
    • Биткойн-глоссарий
    • Proof of Existence
    • Litecoin
    • Altcoins
    • Is Bitcoin legal?
    • Bitcoin Books
  • Каталог
    • Crypto Businesses
    • Brokers
    • Casinos
  • ICO
  • События
No Result
View All Result
NewsBTC Russia
No Result
View All Result

Украинских налоговиков подозревают в отмывании денег через криптовалюты

elenaplatonova
elenaplatonova
6 years ago
1 min read
Центральный банк Украины предостерегает финансовые институты о рисках, связанных с биткойном

Reason to trust

Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Created by industry experts and meticulously reviewed
The highest standards in reporting and publishing
How Our News is Made

Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality

Ad discliamer

Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.

Генпрокуратура Украины запустила уголовное производство по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием запрещенных в стране электронных платежных систем.

Криптовалюты и российские платежные системы

Главное следственное управление Генпрокуратуры Украины подозревает сотрудников Державной фискальной службы Украины (ДФС) в создании преступной организации и злопуотреблением должностными полномочиями для отмывания доходов, полученных преступных путем, в особо крупных размерах с использованием электронных платежных систем и запрещенных криптовалют.

«Во время досудебного расследованием, в частности, исследуются обстоятельства противоправной деятельности по легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах, путем вывода за границу денежных средств с использованием криптовалют и запрещенных в Украине электронных платежных систем (Qiwi, WebMoney, Yandex Деньги) и других финансовых механизмов. При этом для организации таких схем им придавался вид бизнес-проектов, в которых применялись методы, аналогичные тем, что используются в „финансовых пирамидах“, привлекались граждане для построения реферальных программ», — говорится в объявлении Генпрокуратуры Украины.

Согласно сообщению, в рамках расследования уже были проведены обыски на территории Киева и Винницкой области.

5 BTC + 300 Free Spins for new players & 15 BTC + 35.000 Free Spins every month, only at mBitcasino. Play Now!

Украина на перепутье

Власти Украины пока не определились с регуляторным отношением к криптовалютам. В сентябре замминистра финансов Украины Сергей Верланов сравнил биткоин с World of Tanks.

«Пока криптовалюта не имеет правового статуса — это обычный предмет обращения. По Гражданскому кодексу Украины — это вещь нематериального мира. Мое любимое сравнения — это как танк в World of Tanks. Мы купили танк за 100 грн, раскачали его и продали за 2 тыс. грн. Это аналогичная история», — сказал замминистра финансов Украины Сергей Верланов в интервью.

Помимо этого, Госпогранслужба Украины неоднократно сообщала об изъятии комплектующих для майнинга на погранпунктах при въезде в Луганскую и Донецкую народную республику. По Службы безопасности Украины, криптовалюты — это основной механизм финансирования ДНР и ЛНР.

ShareTweetPin
elenaplatonova
elenaplatonova

elenaplatonova

Disclaimer: The information found on NewsBTC is for educational purposes only. It does not represent the opinions of NewsBTC on whether to buy, sell or hold any investments and naturally investing carries risks. You are advised to conduct your own research before making any investment decisions. Use information provided on this website entirely at your own risk.

Related News

Отчет: криптокомпании привлекли $2,6 млрд в I квартале 2023

Компании, работающие с криптовалютами, привлекли $2,6 млрд в ходе 353 инвестиционных раундов в первом квартале 2023 года, говорится в новом...

lenaplatonova 2 years ago

В Южной Корее арестовали имущество До Квона стоимостью $176 миллионов

Правоохранительные органы Южной Кореи заблокировали доступ До Квона, создателя обанкротившегося проекта стейблкоина TerraUSD, к криптокошелькам, арестовала люксовые автомобили и недвижимость...

lenaplatonova 2 years ago

Ведущие мировые маркетмейкеры отказываются от криптовалюты в США

Два ведущих в мире маркетмейкера, Jane Street Group и Jump Crypto, прекращают работу с криптовалютной торговлей из-за нечеткого и недружелюбного...

lenaplatonova 2 years ago
Load More

Reason to trust

Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Created by industry experts and meticulously reviewed
The highest standards in reporting and publishing
How Our News is Made

Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality

Ad discliamer

Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.

Related News

Хакер украл $690000 благодаря взлому Твиттера Виталика Бутерина

lenaplatonova 1 year ago

Разработчики ядра биткоина обвинили Крейга Райта в крахе 80000 BTC с Mt.Gox

lenaplatonova 1 year ago

Мнение: SEC не одобрит спотовый биткоин-ETF до президентских выборов в США

lenaplatonova 1 year ago

Premium Partners

ABOUT US

NewsBTC is a news service that covers bitcoin news, technical analysis & forecasts for bitcoin and other altcoins. Here at NewsBTC, we are dedicated to enlightening people all around the world about bitcoin and other cryptocurrencies. We cover news related to bitcoin exchanges, bitcoin mining and price forecasts for various virtual currencies.

PAGES

LINKS

Auto Trading Software ▸

© 2020 NewsBTC. All Rights Reserved.

  • Главная
  • Новости
    • Altcoin
    • Bitcoin
  • Аналитика
  • F.A.Q
    • Что такое Bitcoin?
    • Accepting Bitcoin
    • Использование Биткойна
    • Mining Bitcoin
    • Trading Bitcoin
    • Как приобрести Биткойны?
    • What is Money
    • Биткойн-глоссарий
    • Proof of Existence
    • Litecoin
    • Altcoins
    • Is Bitcoin legal?
    • Bitcoin Books
  • Каталог
    • Crypto Businesses
    • Brokers
    • Casinos
  • ICO
  • События

© 2020 NewsBTC. All Rights Reserved.

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy Center or Cookie Policy.