Reason to trust
How Our News is Made
Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Ad discliamer
Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.
Генпрокуратура Украины запустила уголовное производство по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием запрещенных в стране электронных платежных систем.
Криптовалюты и российские платежные системы
Главное следственное управление Генпрокуратуры Украины подозревает сотрудников Державной фискальной службы Украины (ДФС) в создании преступной организации и злопуотреблением должностными полномочиями для отмывания доходов, полученных преступных путем, в особо крупных размерах с использованием электронных платежных систем и запрещенных криптовалют.
«Во время досудебного расследованием, в частности, исследуются обстоятельства противоправной деятельности по легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах, путем вывода за границу денежных средств с использованием криптовалют и запрещенных в Украине электронных платежных систем (Qiwi, WebMoney, Yandex Деньги) и других финансовых механизмов. При этом для организации таких схем им придавался вид бизнес-проектов, в которых применялись методы, аналогичные тем, что используются в „финансовых пирамидах“, привлекались граждане для построения реферальных программ», — говорится в объявлении Генпрокуратуры Украины.
Согласно сообщению, в рамках расследования уже были проведены обыски на территории Киева и Винницкой области.
Украина на перепутье
Власти Украины пока не определились с регуляторным отношением к криптовалютам. В сентябре замминистра финансов Украины Сергей Верланов сравнил биткоин с World of Tanks.
«Пока криптовалюта не имеет правового статуса — это обычный предмет обращения. По Гражданскому кодексу Украины — это вещь нематериального мира. Мое любимое сравнения — это как танк в World of Tanks. Мы купили танк за 100 грн, раскачали его и продали за 2 тыс. грн. Это аналогичная история», — сказал замминистра финансов Украины Сергей Верланов в интервью.
Помимо этого, Госпогранслужба Украины неоднократно сообщала об изъятии комплектующих для майнинга на погранпунктах при въезде в Луганскую и Донецкую народную республику. По Службы безопасности Украины, криптовалюты — это основной механизм финансирования ДНР и ЛНР.
