Reason to trust
How Our News is Made
Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Ad discliamer
Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) заявила о необходимости обязать криптовалютные компании соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег и пообещала в течение года подготовить новые стандарты международного регулирования криптовалют.
Криптовалюты и ICO в ежовых рукавицах
ФАТФ видит необходимость в международной координации действий для борьбы с использованием криптовалют в интересах преступности и терроризма. Группа получила множество обращение со стороны правительств и представителей частного сектора бизнеса с просьбами прояснить, к какой именно деятельности в данном контексте должны применяться стандарты ФАТФ.
«ФАТФ внесла изменения в Рекомендации и Словарь терминологии ФАТФ, проясняющие, как именно следует применять Рекомендации в случае финансовой деятельности с задействованием виртуальных активов. В результате изменений в Словаре терминологии появились новые определения «виртуальных активов» и «поставщиков услуг, связанных с виртуальными активами» – таких, как биржи, некоторые разновидности провайдеров кошельков, а также поставщики услуг для первичного размещения монет (ICOs)».
ФАТФ подчеркивает, что «юрисдикции обязаны добиться, чтобы поставщики услуг, связанных с виртуальными активами, выполняли нормативные положения о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма»: комплексно проверяли своих клиентов, отслеживали подозрительные транзакции, хранили данные о них и сообщали в правоохранительные органы в случае подозрительных действий.
По мнению мирового регулятора, криптобиржи и кошельки должны проходить лицензирование и регистрацию.
«Все юрисдикции должны срочно предпринять юридические и фактические действия во избежание злоупотребления виртуальными активами».
Лучше запретить
В официальном сообщении ФАТФ допускается введение полного запрета на работу с виртуальными активами, которые сравниваются с игорной деятельностью.
«Стандарты ФАТФ позволяют юрисдикциям запрещать некоторые виды деятельности в связи со специфическими рисками и правилами в данной юрисдикции (например, казино в юрисдикциях, где игорная деятельность запрещена законом) и, в случае, если запрет действует, не требует от юрисдикций никаких мер по регулированию этих запрещённых видов деятельности. Некоторые страны могут принять решение о запрете виртуальных активов, основываясь на собственной оценке рисков».
В течение ближайших 12 месяцев ФАТФ намерена подготовить пояснения, которые помогут властям стран мира определиться, как именно управлять рисками виртуальных активов, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма.
ФАТФ также подготовит руководство для правоохранительных органов по выявлению и расследованию незаконной деятельности, связанной с виртуальными активами.
