Reason to trust
How Our News is Made
Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Ad discliamer
Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.
Росфинмониторинг установил факты использования биткоина в наркообороте 23 российских субъектов в 2017 году.
Наркоторговля и биткоин
Криптовалюта все чаще используется в России на различных этапах незаконной торговли наркотиками. Об этом говорится в отчете Росфинмониторинга о национальной оценке рисков легализации преступных доходов (2017–2018 ггоды).
«В 2017 году установлены факты использования криптовалюты „биткойн“ в финансовой структуре незаконного оборота наркотиков на территории 23 субъектов РФ», — говорится в документе.
Отмечается, что биткоин используется не только непосредственно при оплате наркотиков, но и при выплате вознаграждений закладчикам, наркокурьерам и работникам нарколабораторий, а также при легализации преступных доходов и распределении средств между организаторами ОПГ.
Отследи биткоин — поймай наркоторговца
В августе Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заказала аналитический инструмент для отслеживания операций с криптовалютами, в частности с биткоином. Новые функции будут внедрены в Единую информационную систему Росфинмониторинга. Система позволяет добавлять разрозненные сведения о подозреваемых в финансовых преступлениях и находить между ними связи.
Согласно сайту госзакупок, к концу 2018 года в системе должен появиться механизм получения и обработки информации о биткоин-транзакциях и электронных кошельках.
