Reason to trust
How Our News is Made
Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Ad discliamer
Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.
В генеральной прокуратуре штата Нью-Йорк увидели высокие риски, сопряженные с торговлей криптовалютами на нерегулируемых платформах. Три криптобиржи были заподозрены в нарушении правил работы в Нью-Йорке.
Криптобиржи в глазах генпрокуратуры Нью-Йорка: манипуляции, конфликт интересов, уязвимости
Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк опубликовала отчет «Инициатива целестности виртуальных рынков», в котором описывает риски торговли криптовалютами и положение дел у 9 криптобирж.
В апреле 2018 года главный прокурор штата Нью-Йорк Эри Шнайдерман, позднее ушедший с этой должности на фоне скандала о домогательствах, направил запросы 13 криптобиржам с требованием предоставить исчерпывающую информацию об их финансовом состоянии, структуре собственности, системе безопасности, защите интересов инвесторов и многом другом. Извещения получили GDAX, Gemini, bitFlyer, Bitfinex, Bitstamp, Kraken, Bittrex, Poloniex, Binance, Tidex, Gate.io, itBit и Huobi. Pro.
В 42-страничном отчете говорится, что криптобиржи уязвимы перед лицом рыночных манипуляций, часто сталкиваются с конфликтом интересов и недостаточно тщательно борются с злоупотреблениями. В генпрокуратуре штата Нью-Йорк также отметили, что системы защиты пользователей у криптобирж не располагают широким набором инструментом, ограничена и иллюзорна.
«Для выхода на крипторынок инвесторы обращаются к виртуальным платформам для торговли такими активами, которые часто называются „биржами“. Эти онлайн-платформы делят пользователей на покупателей и продавцов виртуальной валюты, выполняя функции, подобные традиционным биржам, частным торговым площадкам и брокерским дилерам. Но в отличие от традиционных игроков, действующие в настоящее время криптовалютныые торговые платформы не зарегистрированы по государственным или федеральным законам о ценных бумагах или товарах. Они не применяют общие стандарты безопасности, внутреннего контроля, протоколов надзора за рынком, раскрытия информации или защиты других инвесторов и потребителей. Соответственно, клиенты криптовалютных торговых площадок сталкиваются со значительными рисками».
Согласно отчету генпрокуратуры штата Нью-Йорк, согласились сотрудничать с американскими властями лишь 9 криптобирж, из них одна новая площадка, которая получила запрос не в апреле 2018, а позднее — HBUS.
«Генпрокуратура направила запросы о добровольном раскрытии, ожидая, что эти платформы воспользуются возможностью публично рассказать о том, какие базовые методы они используют и услуги оказывают. Большинство так и поступило <…> Четыре платформы — Binance Limited, Gate.io (оператор — Gate Technology Incorporated), Huobi Global Limited и Kraken (оператор — Payward Inc.) — заявили, что они не оказывают услуги резидентам из Нью-Йорка и отказались участвовать в инициативе. Генпрокуратура изучила, допускают ли эти платформы к торговле трейдеров из штата Нью-Йорк. Учитывая результаты расследования, генпрокуратура направила полученную информацию о Binance, Gate.io и Kraken в Департамент финансовых услуг Нью-Йорка», — говорится в докладе.
Генпрокуратура обращает внимание на то, что многие платформы разрешают своим сотрудникам вести торговлю с личных аккаунтов, а также самостоятельно ведут торги от лица компании. Доля таких сделок варьируется от 1% в случае Circle, которой принадлежит криптобиржа Poloniex, до более значительных 21% в случае с криптобиржей Coinbase. Последнюю пользователи в декабре 2017 года подозревали в инсайдерских торгах Bitcoin Cash, которые привели к резкому скачку курса BCH до $3000 в преддверии необъявленного листинга этой криптовалюты на Coinbase, а затем к падению курса.
Власти штата также обращают внимание на то, что, хотя все криптобиржи отслеживают IP пользователя, только Bitstamp и Polonies блокируют тех клиентов, которые пытаются зайти к ним с помощью измененных IP через VPN-сервисы.
Криптобиржи отказались сотрудничать с генпрокуратурой
Стоит отметить, что CEO биржи Kraken Джесси Пауэл еще весной в ответ на запрос генпрокурора Нью-Йорка о раскрытии внутренней информации платформы публично заявил, что компания не планирует отвечать на зпрос. «Мы поступили правильно, когда убрались из Нью-Йорка 3 года назад», — резко заметил Пауэлл.
Позднее Kraken опубликовала письмо-обращение к мировым регулятором с просьбой проявить сдержанный подход в регулировании криптоиндустрии.
«Вопреки распространенному мнению, сейчас крайне сложно отмывать крупные суммы денег через криптобиржи, потому что большинство торговых платформ с высокой ликвидностью хорошо верифицируют пользователей, намного лучше, чем это делают многие банки», — говорится в публикации Kraken.
Kraken ушла из Нью-Йорка в 2015 году после введения обязательного лицензирования криптокомпаний BitLicense.
