В соответствии с показаниями, сделанными сегодня на слушаниях Комитета по финансовым услугам Палаты представителей, иностранные террористические группы, такие как Исида и Аль-Каида, неоднократно пытались собрать деньги для финансирования своих криминальных операций с использованием криптографии.
Крипто – ужасно для террористов, холодные твердые деньги – короли
Выступая перед Конгрессом сегодня на слушаниях Комитета по финансовым услугам Дома, директор аналитического центра Фонда защиты демократических стран по санкциям и незаконным финансам Яя Фунасия объяснил, что иностранные террористические организации (FTO) не смогли после многократного попытки финансировать своего смертельного преступника операций с использованием криптовалюту, таких как Bitcoin и Ethereum.
Эксперт по незаконным финансовым операциям указал на пример неудачной онлайн-кампании в 2016 году, в ходе которой было получено всего два общих взноса в совет мухахидских шура в Ираке (MSC). Две транзакции составили всего 500 долларов.
Фунаси далее уточнил, что «холодные наличные деньги все еще короли» для террористов, из-за того, как легко скрывать деньги и финансировать анонимность. Отмывание денег – это ключевая проблема, связанная с криптовалютами, особенно с монетами конфиденциальности, которые могут полностью и частично аннулировать отправителей и получателей. Тем не менее, террористам также необходимо тратить средства на различные товары и материалы, часто проводя операции в пустынных местах с «ненадежной технологической инфраструктурой», согласно Фунаси. В таких случаях передовые технологии, обеспечивающие криптовалюты, становятся препятствием для террористов.
Конгресс был предупрежден Фунаси, что кампании по сбору средств на основе криптографии могут в конечном итоге стать успешным средством финансирования их операций, предполагая, что все правительственные агентства США, которые фокусируют свои исследования по финансированию терроризма, должны лучше понимать все аспекты криптовалютных транзакций для большего анализа.
«Подготавливая сейчас к тому, что террористы все чаще используют криптовалюту, США могут ограничить возможность превращения цифровых валютных рынков в убежище для незаконного финансирования», – сказал Фунаси Конгрессу.
Фунаси также предупредил Конгресс о потенциальных рисках, связанных с отмыванием денег, по отношению к вышеупомянутым монетам конфиденциальности, таким как Monero, Zcash или Dash, которые позволяют обеим сторонам оставаться анонимными. Он пояснил, что, хотя более крупные биржи, такие как Coinbase или Gemini, имеют строгую политику борьбы с отмыванием денег, другие обмены намного слабеют и могут представлять значительный риск.
Террористы предпочитают наличные деньги за криптографию, разбойники навстречу
В то время как террористические организации борются за сбор средств через криптографию, страны-изгои, которые часто питают такие организации, охватывают новые технологии.
Иран, среди одного из бывших президентов США, Джорджа Буша, известного под названием «Ось зла», рассматривает возможность запуска собственной национальной криптовалюты, поддерживаемой своей валютой, ради обхода возглавляемых США санкций против страны. Согласно заявлению бывшего чиновника национальной кибербезопасности Присциллы Мориучи, другая страна «оси зла», Северная Корея, также зарабатывает от 15 до 200 млн. долл. США за счет добычи и продажи криптовалютами, таких как Биткоин и Monero.