Известный биржевой инвестор Прасит Срисван утверждал, что был поврежденной стороной в случае мошенничества в биткоинах стоимостью 24 миллиона долларов, который стал жертвой финского национального Aarni Otava Saarimaa. Срисван рекомендовал Saarimaa инвестировать в акции DNA 2002 Plc, бизнес, связанный с биткоинами, благодаря своему высокому потенциалу роста. Он бросил сделку, но так и не смог доставить акции после того, как взял деньги.
Мошенничество стоит 24 миллиона долларов в биткоине, что свидетельствует о выдающихся именах в Таиланде
Криминальная инвестиционная мошенничество в Таиланде привлекла международное внимание, поскольку Отдел по борьбе с преступностью в стране (CSD) запросил восемь ордеров на арест, в том числе двух братьев и сестер известного тайского актера Йиратписита Яравиджит, который может столкнуться с обвинениями в отмывании денег за то, что его банковский счет получил сумму в размере 630 000 долларов США Бат от мошенничества. 27-летний актер сериала сказал властям, что его старший брат Приня Джаравит использовал свой банковский счет.
Приня, предполагаемый вдохновитель, был арестован и теперь под залог. Выдающийся инвестор Прасит Сируван, находящийся за границей, но также являющийся объектом ордера на арест, заявил на пресс-конференции, что он был жертвой, а не преступником. Он будет обвинен в мошенничестве, по словам заместителя командующего CSD Чакрита Савасде, который утверждал, что брокер взял биткоин из Сааримы в размере 24 млн. долл., но никогда не отдавал 500 млн. Акций в 2002 году на 0,50 бата каждый, которые он должен был приобрести. Сааримаа и его тайская подруга Чонник Каеокасеонли получили всего 345 миллионов акций, что побудило их подать жалобу в полицию в январе 2018 года.
На пресс-конференции биржевой брокер объяснил, что после жалобы в начале этого года он потерял авторитет и репутацию среди сверстников и клиентов. Он сказал, что попросил отставного агента правоохранительных органов капитана Тамманата Промпао убедить Приню передать оставшиеся 155 миллионов акций Сааримаа. 345 миллионов уже поступивших акций были переданы в двух траншах в ноябре 2017 года.
«Этот случай сложный. Нам пришлось тщательно изучить документы и проследить денежный след. За обвинение в отмывании денег мы проверяем сумму денег в коммерческих банках только на счетах братьев и сестер, их семьи и родственников. Деньги должны быть заморожены и возвращены пострадавшим», – сказал заместитель командующего Савасде.
На прошлой неделе тайские власти вызвали Прасит и еще семь подозреваемых. Биткоин-мошенническая банда якобы обменяла биткоин Сааримаа на валюту, а затем отмывала деньги через несколько банковских счетов. CSD заморозило более 50 банковских счетов и изъяло 5,27 млн. земельных участков, связанных с мошенничеством. Замороженные счета Прини держали в общей сложности 3,3 миллиона долларов. Счета его сестры содержали более 4,2 миллиона долларов, связанных с мошенничеством биткоинов.