Reason to trust
How Our News is Made
Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Ad discliamer
Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.
Известный биржевой инвестор Прасит Срисван утверждал, что был поврежденной стороной в случае мошенничества в биткоинах стоимостью 24 миллиона долларов, который стал жертвой финского национального Aarni Otava Saarimaa. Срисван рекомендовал Saarimaa инвестировать в акции DNA 2002 Plc, бизнес, связанный с биткоинами, благодаря своему высокому потенциалу роста. Он бросил сделку, но так и не смог доставить акции после того, как взял деньги.
Мошенничество стоит 24 миллиона долларов в биткоине, что свидетельствует о выдающихся именах в Таиланде
Криминальная инвестиционная мошенничество в Таиланде привлекла международное внимание, поскольку Отдел по борьбе с преступностью в стране (CSD) запросил восемь ордеров на арест, в том числе двух братьев и сестер известного тайского актера Йиратписита Яравиджит, который может столкнуться с обвинениями в отмывании денег за то, что его банковский счет получил сумму в размере 630 000 долларов США Бат от мошенничества. 27-летний актер сериала сказал властям, что его старший брат Приня Джаравит использовал свой банковский счет.
Приня, предполагаемый вдохновитель, был арестован и теперь под залог. Выдающийся инвестор Прасит Сируван, находящийся за границей, но также являющийся объектом ордера на арест, заявил на пресс-конференции, что он был жертвой, а не преступником. Он будет обвинен в мошенничестве, по словам заместителя командующего CSD Чакрита Савасде, который утверждал, что брокер взял биткоин из Сааримы в размере 24 млн. долл., но никогда не отдавал 500 млн. Акций в 2002 году на 0,50 бата каждый, которые он должен был приобрести. Сааримаа и его тайская подруга Чонник Каеокасеонли получили всего 345 миллионов акций, что побудило их подать жалобу в полицию в январе 2018 года.
На пресс-конференции биржевой брокер объяснил, что после жалобы в начале этого года он потерял авторитет и репутацию среди сверстников и клиентов. Он сказал, что попросил отставного агента правоохранительных органов капитана Тамманата Промпао убедить Приню передать оставшиеся 155 миллионов акций Сааримаа. 345 миллионов уже поступивших акций были переданы в двух траншах в ноябре 2017 года.
«Этот случай сложный. Нам пришлось тщательно изучить документы и проследить денежный след. За обвинение в отмывании денег мы проверяем сумму денег в коммерческих банках только на счетах братьев и сестер, их семьи и родственников. Деньги должны быть заморожены и возвращены пострадавшим», – сказал заместитель командующего Савасде.
На прошлой неделе тайские власти вызвали Прасит и еще семь подозреваемых. Биткоин-мошенническая банда якобы обменяла биткоин Сааримаа на валюту, а затем отмывала деньги через несколько банковских счетов. CSD заморозило более 50 банковских счетов и изъяло 5,27 млн. земельных участков, связанных с мошенничеством. Замороженные счета Прини держали в общей сложности 3,3 миллиона долларов. Счета его сестры содержали более 4,2 миллиона долларов, связанных с мошенничеством биткоинов.
