Орган по финансовому поведению, финансовый контролер Великобритании, напоминает потребителям, что в стране растут криптовалютные мошенничества. Резиденты в Соединенном Королевстве, которые решают инвестировать в биткоин или любую другую виртуальную валюту, не защищены нормативной базой, учитывая, что криптовалюты не регулируются FCA.
2 миллиона фунтов стерлингов потеряно во время мошенничество с криптовалютой в июне и июле
Предупреждение о криптовалютных атак, впервые сделанных в июне, было повторно опубликовано регулятором Великобритании, чтобы сообщить потребителям, что мошеннические схемы растут.
«Британские потребители все чаще становятся жертвами связанных с криптовалютами инвестиционных мошенников […] Мошенники криптовалют склонны рекламировать в социальных сетях, часто используя изображения знаменитостей или известных людей для продвижения инвестиций в криптовалюту. […] Фирмы, управляющие мошенничеством, обычно базируются за пределами Великобритании, но будут заявлять, что имеют присутствие в Великобритании, часто даже престижный адрес города Лондона».
В соответствии с заявлением криптовалютные мошенничества включают размещение изображений знаменитостей, предположительно одобряющих указанные монеты и токены. Регулятор наблюдал растущее число сообщений о мошенничестве с виртуальной валютой, но его нормативная база не защищает жителей Великобритании, которые предпочитают торговать своей валютой для любой цифровой монеты или токена.
Британский финансовый наблюдатель недавно предупредил о двух мошеннических действиях, которые привлекают компании, олицетворяющие респектабельных британских трейдеров. Good Crypto и Fair Oaks Crypto процитировали адреса двух законных фирм и фирменные ссылочные номера как часть мошенничества, сообщает FCA.
В докладе Национального центра по борьбе с мошенничеством и киберпреступностью говорится, что только в июне и июле было потеряно около 2 миллионов фунтов стерлингов, в среднем на 10 095,59 фунтов стерлингов на человека. В заявлении отмечается, что наиболее распространенными методами, используемыми мошенниками, являются холодные звонки и кампании в социальных сетях.
Мошенники могут убедить жертв зарегистрироваться на своих сайтах и предоставить конфиденциальную информацию, такую как данные кредитной карты и водительские права, чтобы открыть торговый счет. Пострадавших затем убеждают сделать значительные первые депозиты, прежде чем осознать, что это мошенничество, сказал директор по борьбе с насилием Полина Смит.
«Это важно для любого, кто инвестирует или думает инвестировать в криптовалюты, чтобы тщательно исследовать компанию, в которую они хотят инвестировать. Статистические данные показывают, что оппортунистические мошенники используют этот рынок, предлагая инвестиции в криптовалютах и используя каждый трюк в книге, чтобы обмануть ничего не подозревающих жертв».
Поскольку FCA обрабатывает растущее число случаев мошенничества с виртуальной валютой, регулятор объявил о запуске расследований в 24 различных криптовалютных компаниях. В марте 2018 года была также создана целевая группа с Банком Англии и Казначейством для разработки политического мышления Великобритании в отношении крипто-активов.
