Члены Индийского национального конгресса (INC) утверждали, что Биткойн был использован для очистки грязных денег для правящей партии в штате Гуджарат. Они требуют, чтобы началось судебное разбирательство по этому вопросу.
Многомиллионное мошенничество с отмыванием денег, заявленное в Гуджарате
Представитель INC заявил, что общая сумма участия в мошенничестве составляет более 726 миллионов долларов. Однако, согласно публикации Hindustan Times, некоторые утверждают, что сумма может превышать 12,7 млрд. долл. США.
Шактисин Гохил утверждает, что партия Бхаратия Джаната(BJP) Гуджарата чистит деньги, используя транзакции Биткоин. Он утверждает, что государственная полиция обнаружила мошенничество, но их приговоры скрылись. Министр INC заявил, что BJP использовал предыдущую политику демонетизации, чтобы скрыть отмывание денег и теперь использует Биткойн для продолжения уборки фондов и вымогательства состоятельных людей в штате. Он сказал:
«Даже когда BJP пытается найти ответы, чтобы объяснить, как Ахмедабадский районный кооперативный банк (ADCB), чей директор является президентом BJP Амит-шахом, получил старую валюту стоимостью 745,58 рупий за 5 дней и то, как 3118,51 рупий были депонированы в 11 округах – действующие банки, связанные с лидерами BJP в самом Гуджарате, в государстве разгадали новый «Mega BitcoinScam» стоимостью более 5000 рупий».
Представитель пресс-службы INC утверждает, что ряд преступлений стал нормой в штате Гуджарат. К ним относятся виды операций по отмыванию денег, которые были предъявлены против BJP, а также похищения людей и вымогательство криптовалюты с использованием силу государственной полиции.
Далее он приводит пример Шайлеша Бхатта, который, как утверждается, стал жертвой полицейского вымогательства Биткойна. По словам представителя INC, из Бхатта были взяты 200 биткоинов, которые затем потребовали заплатить более 4,6 миллионов долларов.
Гохил утверждает, что правящая партия была виновна в двойных стандартах, поскольку политики конгресса были обследованы во время выборов, и все же они не хотели расследовать эту «монгольскую мошенничество».
«Почему следственные органы не сделали Шайлеша Бхатта«заявителем» в РПИ, поданной в первом случае? Почему CBI / ED / центральные власти не расследуют этот «Могильный биткойн»? Кто они укрывают? Что такое прикрытие?».
Однако BJP опровергает это утверждение. Они утверждают, что стали жертвами «грязных трюков» оппозиционной партии.
Пресс-секретарь BJP Анил Балуни заявил сегодня журналистам:
«Мы требуем, чтобы в этом лабиринте« Mega Bitcoin Scam»было проведено беспристрастное судебное расследование, проведенное Верховным судом, с тем, чтобы правда появилась».