В новом отчете было показано, что три раза больше криптовалюты были украдены из крипто обмена до 2018 года по сравнению с 2017 годом.
Компания по защите данных CipherTrace, опубликовавшая отчет, анализирует данные криптовалюты для выявления незаконного денежного потока и отмывания денег.
Отмывание денег достигает рекордных максимумов
Данные, собранные CipherTrace, показывают, что 761 млн. долл. США уже были отмыты с помощью криптовалюты в этом году.
Это почти в три раза превышает сумму, достигнутую в 2017 году в размере 266 миллионов долларов. Дейв Джеванс, генеральный директор CipherTrace, сказал, что он ожидает, что к концу года общий рост составит 1,5 млрд. долл. США в соответствии с нынешним растущим уровнем похищенных средств.
Председатель рабочей группы по борьбе с фишингом, Джеванс сказал: «Мы наблюдаем резкое увеличение объема отмывания денег в криптовалюте в 2018 году. Мы уже устроились в 2017 году, и мы только на полпути года».
Джеванс рассказал о том, как они отслеживают криптовалют, в том числе технологию борьбы с отмыванием денег (AML), которая обеспечивает визуальный интерфейс и показывает движение монет. В нем также содержится информация о них, например, в какой стране они связаны и какие обмены использовались.
CipherTrace также обеспечивает механизм оценки риска, который позволяет человеку, использующему систему, просматривать каждую транзакцию или адрес. Это можно использовать для выявления потенциальных источников деятельности по отмыванию денег.
В то время как транзакции Биткойна являются псевдонимами и записываются в общедоступный блокчейн, существуют способы, с помощью которых пользователи могут усложнять транзакции. Джеванс определяет биткойн-миксеры, которые могут «скремблировать» данные и обычно используются в темной сети. Он также сказал, что некоторые из этих сервисов запустили платные объявления в Google.
Джеванс сказал: «Это позволяет людям вкладывать средства в объединенный пул, который будет скремблировать их и попытаться использовать другой пул ликвидности и не отслеживается на блокчейне, поэтому нет никакой связи между ними для доставки средств получателям. Они написаны высококвалифицированными специалистами, которые могут иметь PhD и активно пытаться избежать отслеживания».
Пугающие атаки крипто обменов
Криптомир рискует стать синонимом биржевых хаков, поскольку недавние кражи подчеркивают проблему, которая восходит к печально известной атаки Mt. Gox когда украли 350 миллионов долларов. Недавно два южнокорейских биржи Bithumb и Coinrail были взломаны за 30 миллионов долларов и 40 миллионов долларов США соответственно. В январе Coincheck был взломан на 425 миллионов долларов.
В ответ некоторые компании создали органы саморегулирования, такие как Японская ассоциация виртуальной валютной биржи, которая стремится получить признание Японского агентства финансовых услуг (FSA). Этот орган состоит из 16 крипто обменных станций, включая bitFlyer, виртуальные валюты SBI и Tokyo Bitcoin Exchange (DMM Bitcoin). Однако эти статистические данные показывают, что недостаточно для борьбы с хаками и отмыванием денег, даже несмотря на то, что политика в области борьбы с отмыванием денег широко применяется.