В том, что сообщается в качестве первого случая такого рода в Южной Калифорнии, женщина с удовлетворением признала себя виновным в незаконном обмене денег с использованием биткойна. Считается, что Тереса Татли зарабатывает более 300 000 долларов в год, используя одноранговую торговую база биткоина.
«Bitcoin Maven» проданные Биткоины составляют миллионов долларов
По данным NBC Los Angeles, Тетли работал под названием «Биткойн Мейвен» на LocalBitcoins. Платформа – это веб-сайт, который позволяет своим пользователям продавать Биткойн за наличные, доставленные лично или непосредственно на их банковский счет. Тетли признал себя виновным в управлении бизнесом по передаче денег на более раннем слушании. По ее словам, она продавала Биткойн за 6 миллионов долларов и 9,5 миллиона долларов за три года.
Согласно документам прокуратуры, бизнес Тетли «подпитывал финансовую систему черного рынка в Центральном округе Калифорнии, которая нарочно и намеренно существовала за пределами регулируемой банковской отрасли».
Что касается наказания за ее преступления, федеральные прокуроры призывают окружного судьи США Мануэля Реал приговорить Тетли к 30-месячному тюремному заключению. Между тем, адвокат надеется, что это сократится до 12 месяцев.
В дополнение к тюремному заключению правительство просит, 40 биткоинов (на момент написания статьи составляли 271 560 долл. США), 292 264 долл. наличными и 25 золотых слитков, которые были конфискованы властями в конце марта.
LocalBitcoins позволяет своим пользователям размещать рекламные объявления для покупки или продажи биткоинов с использованием различных способов оплаты. Как только покупатель и продавец договариваются о цене, криптовалюта будет блокироваться в систему условного депонирования, пока продавец не признает, что платеж был успешно выполнен. Затем они будут выпускают цифровую валюту покупателю, и это будет выплачиваться в кошелек покупателя, размещенный на веб-сайте. Затем покупатель может отправить цифровой валютный оффлайн, чтобы использовать его по своему усмотрению.
«Псевдонимный» характер транзакций Биткойн сделал их популярным среди торговцев наркотиками на темной сети и их клиентов в прошлом. Офис прокуратуры США добавил к преступлениям Тетли, что большая часть доходов от ее бизнеса ранее была вовлечена в торговлю наркотиками.
В прошлом LocalBitcoins был фаворитом среди тех покупателей и продавцов цифровой валюты, которые хотят сделать это, не связывая свой банковский счет с их операциями.