С февраля 2018 года специалисты Bambg по киберпреступности продали более 1000 биткоинов и другие монеты на сумму более 12 миллионов евро (13,9 миллиона долларов США). Крипто Конверты были изъяты с платформы, в которой было 30 000 пользователей, и это самая высокая продажа изъятого биткоинов в Германии.
«Аварийная продажа» из-за волатильности
Количество биткоинов было продано в течение двух месяцев с 20 февраля в экстренной продаже из-за высокой волатильности, которая влияет на криптовалютные рынки. В общей сложности 1,312 биткоинов (BTC) были проданы вместе с 1399 биткоин-кассой (BCH), 1,312 биткоин-золота (BTG) и 220 эфиров (ETH). Монеты продавались на немецкой торговой платформе и включали более 1600 транзакций.
Государственные обвинители заявили: «Поскольку все криптотермии подвержены риску высоких ценовых колебаний или даже полной потери, чрезвычайная продажа была заказана Центральным управлением киберпреступности Бавария».
Цена биткоинов колеблется от $ 20 000 до $ 6 500 за последние шесть месяцев. 20 февраля биткоин стоил около 11 500 долларов США и до 20 апреля стоило до 8 400 долларов, когда продавались последние монеты. NewsBTC сообщает, что биткоин находится в медвежьей тенденции и наносит решающий момент поддержки, который должен оставаться выше, чтобы предотвратить дальнейшие среднесрочные минимумы. Это уже третий раз в этом году, когда биткоин протестировал эту поддержку.
Криптовалюта была изъята из порта LuL.to, который незаконно предложил более 200 000 электронных книг и аудиокниг для продажи. Этот платформ использовали более чем 30 000 человек. В июне следователи Центра компетенции по борьбе с киберпреступностью LKA Sachsen и Центрального офиса киберпреступности Бавария (ZCB) арестовали предполагаемых операторов и остановили работу сайта.
Следователи смогли получить доступ к криптовым валютам после того, как чиновники решили сотрудничать. В отличие от средств, хранящихся на банковских счетах, к которым в таких случаях может обращаться полиция, криптовалюты не могут быть доступны, если у следователя нет закрытого ключа. Исследование Chainalysis показало, что почти четверть биткоинов в текущем тираже может быть потеряна навсегда из-за факторов, в том числе пользователей, теряющих свои личные ключи.
Следующей крупнейшей продажей в Германии была компания Hessian Internet Investigators в сотрудничестве с ФБР и Европолом. Эти средства были получены от популярных темных сетевых сайтов, включая Silk Road 2.0 и Hydra. На момент продажи Биткоины стоили 1,9 млн. Евро (2,2 млн. Долл. США), по сравнению с 50 000 евро (58 000 долл. США), когда они были взяты. Они также были проданы как экстренная распродажа, так как биткоин считается властями Германии как скоропортящийся товар с ценностью, теоретически может сводиться к нулю. Этот тип продажи используется иным образом для конфискованных продуктов или автомобилей, которые могут потерять стоимость с течением времени.
Ранее немецкие власти в Лейпциге продали 1,977 биткоинов, завязав их 432 000 евро (500 000 долларов США). Они были взяты с платформы Shiny Flakes и составили 7,6 млн. Евро (8,8 млн. Долл. США). В Болгарии власти сидят на 213519 биткоинах на сумму 1,5 миллиарда долларов.
В ноябре NewsBTC сообщил, что это могло бы погасить пятую часть своего государственного долга. Деньги были изъяты в мае 2017 года в связи с большим количеством случаев мошенничества в таможенных органах, где было совершено 23 ареста после того, как полиция провела обыск более 100 объектов. Сюда вошли пять болгарских таможенников.