Не смотря на то, что биткоин адреса состоят из случайно сгенерированных шестнадцатеричных знаков, которые не имеют отношение к вашему ID, каждый может увидеть все без исключения транзакции в публичном реестре (блокчейне), таким образом, транзакция биткоинов с одного адреса на другой по блокчейну виден всем. Зная только лишь шестнадцатеричные знаки адреса невозможно определить личность человека, использовавшего данный адрес для отправки или получения биткоинов. Однако этот адрес можно связать с определенным человеком изучив его предыдущие транзакции, путем анализа блокчейна, поиска биткоин адресов в поисковых системах типа google, а также наблюдением и взломом систем с целью добычи адресов. Большинство профессиональных биткоинеров используют новый адрес всякий раз как получают или отправляют криптовалюту, дабы минимизировать возможность быть отслеженными и сохранить анонимность своих транзакций.
Возникает вопрос. Существует ли возможность полностью «анонимизировать» биткоин транзакции, и скрыть все следы, которые могли бы связать биткоин адрес с реальным человеком?
Маскирование биткоин транзакций:
Блокчейн был создан таким образом, что история всех транзакций моментально становится доступной в публичном реестре. Гипотетически, человек может выбрать какие монеты потратить и создать новые адреса для минимизации утечки информации, которая может быть использована для отслеживания тратящего. И некоторые ведущие онлайн кошельки, например, blockchain.info полностью поддерживает такую структуру расходов.
Биткоин адрес еще более подвержен отслеживанию, если он был размещен онлайн, или если злоумышленник используя методы социальной инженерии получил дополнительную информацию.
ДАЛЕЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ЛУЧШИЕ СПОСОБЫ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЧТОБЫ СКРЫТЬ СВОИ БИТКОИН ТРАНЗАКЦИИ:
- Используйте прокси (англ. proxies), VPN или TOR браузер для защиты своего IP; создавайте новый адрес для каждой входящей и исходящей транзакции и никогда не размещайте свой биткоин адрес публично онлайн.
- Отправьте свои монеты в онлайн кошелек, затем создайте новый адрес и переведите на него свои монеты из онлайн кошелька спустя 4-7 дней.
- Купите альткоины за свои биткоины (ищите наименее волатильные альткоины, дабы минимизировать потери, например, лайткоин), а спустя 2-3 дня продайте их за биткоины и переведите свои биткоины на совершенно новый адрес.
- Биткоин-миксеры.
- CoinJoin
Биткоин-миксер:
Биткоин-миксеры могут быть очень удобны для заметания следов, проводимых вами транзакций, однако, вы должны использовать их с осторожностью, поскольку выбрав мошеннический биткоин-миксер, вы больше никогда не увидите свои монеты!!
Вы регистрируете счет на сервисе выбранного вами биткоин-миксера, а затем кладете свои монеты на биткоин адрес, привязанный к созданному вами счету. После того, как ваши биткоины поступили на счет, они смешиваются с монетами других пользователей, после чего выводятся на новые адреса, и вновь смешиваются. Процесс может повторяться десятки, сотни и тысячи раз, при этом. В итоге на блокчейн поступает огромное количество информации, в котором уже практически невозможно определить где чей кошелек и какие монеты откуда и куда были отправлены. После проведения всех этих операций миксер высылает монеты на тот адрес (или адреса), который вы указали и вы получаете биткойны, происхождение которых отследить уже практически невозможно.
CoinJoin
CoinJoin – это стратегия объединения нескольких биткоин транзакций с целью сохранения анонимности. Для проведения CoinJoin транзакции несколько человек договариваются об осуществлении единой биткоин транзакции при условии, что конечные транзакции будут одинаковой ценности. Таким образом, становится невозможно отследить по блокчейну, какая конечная транзакция к какому отправителю относится. CoinJoin – это способ повышения анонимности биткоин транзакций, не требующий изменения протокола биткоина.
Эта диаграмма показывает транзакцию CoinJoin, цель которой – анонимная отправка 0.8 биткоина на два BTC адреса.
Заключение:
Биткоин транзакции не являются полностью анонимными, как считалось ранее, поскольку теперь с помощью анализа блокчейна, поиска google и социальной инженерии можно легко вычислить отравителя определенного количества монет. Скрытие своего IP, использование нового адреса для каждой транзакции, биткоин-миксеры и CoinJoin транзакции – это самые эффективные способы анонимизирования своих транзакций.
Ссылки:
1- Bitcoin Wiki – CoinJoin
https://en.bitcoin.it/wiki/CoinJoin
2- Bitcoin Wiki – Анонимность
https://en.bitcoin.it/wiki/Anonymity