Федеральные власти провели рейд в офисе компании Gemcoin в Аркадии. Компания обвиняется в нанесении китайским и американским инвесторам убытка в размере около 32 млн. долларов.
Информация о рейде, произошедшем во вторник, была опубликована на новостейном сайте Latimes.com.
В статье сообщается, что федеральные власти изъяли много компьютеров и коробок с доказательствами и опечатали двери фирмы.
Ранее Комиссия по ценным бумага и биржам (SEC) уже подавала иск в суд на основателя компании Стива Чена (Steve Chen) за организацию финансовой пирамиды.
Согласно предъявленному иску, тысячи инвесторов были привлечены обманным путем, поскольку компания заявила им, что криптовалюта Gemcoin якобы подкреплена реальными активами в виде доминиканских залежей янтаря.
Стоит отметить, что в этот понедельник SEC получила постановление суда на заморозку активов 48 банковских счетов, имеющих отношение к Чену и 13 компаний, которыми он руководил, включая компанию USFIA, продвигавшую криптовалюту Gemcoin.
Компания USFIA официально зарегистрирована на территории США, со штаб-квартирой в Аркадии, Калифорнии. На сайте компании сказано, что это совместное американо-китайское предприятие, и что компания находится на рынке уже почти пять лет.
Ранее в этом месяце Чен попытался вывести 7,5 млн. долларов со счета компании USFIA в американском банке в Китай.
Согласно Latimes.com, он сделал это после того как был вызван на допрос в департамент полиции Аркадии в связи с тем, что Чен угрожал расправой некоторым недовольным инвесторам Gemcoin.
Gemcoin – это цифровая валюта, которая, как утверждается, подкреплена реальными капитальными активами в виде действующих рудников драгоценных камней разбросанных по всему миру.
Компания продолжает утверждать, что Gemcoin – официально признаная криптовалюта, стоимость которой обеспечивается 10 рудниками драгоценных камней компании-учредителя AFG, а также, что Gemcoin стабилен поскольку подкреплен своим эквивалентом в драгоценных камнях.