Бенджамин Джеймс Кенс, обвиненный в незаконной транспортировке оружия, хранении незарегистрированного оружия и отмывании денег, по неофициальной информации, использовал биткойн для проведения транзакций. Платежи в биткойнах невозможно отследить, потому что процесс верификации осуществляет сеть компьютеров, решающих комплексные алгоритмы, чтобы обновить распределенный журнал учета под названием блокчейн.
Это не первый случай, когда криптовалюты фигурируют в нелегальных сделках, поскольку они ставят человека перед выбором: либо использовать их в честной торговле на легальном рынке, либо в подпольном рынке даркнета.
Биткойн в незаконных сделках, связанных с оружием
На этой неделе Кенс предстал перед мировым судьей Филиппом Грином и не признал свою вину. Сейчас он ожидает судебного процесса, хотя официальное расписание заседаний еще не установлено.
Если суд признает Кенса виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы за международные поставки оружия. Кроме того, максимальный срок за хранение оружия и отмывание денег составляет 10 лет. Над расследованием этого дела работают: Департамент внутренней безопасности, Иммиграционная и таможенная полиция, Налоговое управление, Инспекция почтового обслуживания США и Управление по контролю над оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов.
Согласно заявлению Федерального прокурора Патрика Майлса, Кенсу предъявлено обвинение в незаконной поставке компонентов оружия, указанных в списке военного имущества США, за рубеж с помощью даркнета или нелегальных интернет-сайтов. Кроме того, он предположительно использовал биткойн для оплаты услуг, пытаясь скрыть незаконность своей деятельности.
Расследование показало, что Кенс потратил заработанные незаконной торговлей оружия деньги на приобретение дома. Дело поручили окружному судье Роберту Беллу, а ассистент федерального прокурора США Тимоти ВерХей будет представлять обвинение.
Власти продолжают применять меры в отношении нелегальных операций, в которые могут быть вовлечены биткойн-транзакции, несмотря на сложность процесса, которая связана с анонимностью платежей в криптовалютах.